豪尔赛科技集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议决议
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年年度股东大会
于 2018 年 3 月 5 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议于召开会议之前 20
日依法通知了全体股东。本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长主持。本
次会议应出席股东 18 人，实际出席股东 18 人，代表股份 112,769,930 股，占公
司股份总数的 100%，董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。参会人员符合
《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长戴宝林先生主持，经与会股东审议，通过如下决议：
一、 审议通过《关于公司2017年度报告的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
二、 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
三、 审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
四、 审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
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五、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
六、 审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
七、 审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
八、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在
中小企业板上市的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
九、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
十、 审议通过《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
十一、 审议通过《关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
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反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
十二、 审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
十三、 审议通过《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
十四、 审议通过《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
十五、审议通过《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
十六、审议通过《关于制定<募集资金使用管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
十七、审议通过《关于制定<上市后三年内股东分红回报规划(草案)>的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
十八、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
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表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
十九、审议通过《关于确认公司2015年至2017年三年间关联交易情况的议案》
表决结果：同意股份数为31,404,530股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。关联股东戴宝林、刘清梅、戴聪棋、上海高好投资合伙企
业（有限合伙）、杭州龙玺投资合伙企业（有限合伙）回避了本议案的表决。
二十、审议通过《关于制定<公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在
中小企业板上市后三年内稳定股价的预案>的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
二十一、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在中
小企业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
二十二、审议通过《关于制定首次发行新股摊薄即期回报及采取填补措施的
议案》
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会
议有表决权股份的0%。
（以下无正文，为出席股东、股东代表签章页）
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（以下无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2017 年度股东大会会议决
议》之股东签章页）
戴宝林： 刘清梅：
戴聪棋： 高荣荣：
郭秋颖： 杭州龙玺投资合伙企业（有限合伙）
(盖章)
执行事务合伙人或授权代表
上海高好投资合伙企业（有限合伙） 深圳前海宏升优选六号投资合伙企
(盖章) （有限合伙） (盖章)
执行事务合伙人或授权代表 执行事务合伙人或授权代表
深圳前海弘信通金融服务有限公司 杭州展勋投资合伙企业（有限合伙）
(盖章) (盖章)
法定代表人或授权代表 执行事务合伙人或授权代表
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（以下无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2017 年度股东大会会议决
议》之股东签章页）
深圳前海楚之源投资管理合伙企业 沈小杰：
（有限合伙） (盖章)
执行事务合伙人或授权代表
李志谦： 李斯和：
李秀清： 黄红鸾：
张华安： 骆小洪：
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