证券代码：002963           证券简称：豪尔赛           公告编号：2019-002




                    豪尔赛科技集团股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届选举的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。


    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届
监事会任期于 2019 年 10 月届满，公司正在积极筹备换届工作，鉴于公司目前处
于发行上市期间，第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工
作正在进行中，为确保公司相关工作的准确性、连续性及公司董事会、监事会等
工作的顺利进行，公司决定第一届董事会、第一届监事会延期换届，公司高级管
理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进第二届董事会、第二届监事会及高级
管理人员换届选举工作进程，并及时履行相应信息披露义务。
    在换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事
及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及
高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运
营。
    特此公告。


                                              豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 10 月 28 日