证券代码：002963            证券简称：豪尔赛          公告编号：2019-016



                     豪尔赛科技集团股份有限公司

                     关于变更会计师事务所的公告


本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 10 日召
开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
公司拟将 2019 年度审计机构变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），现将

具体情况公告如下：
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正
中珠江”）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审
计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司 2019 年度审计机构。为继续

保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司审计委员会提议，拟聘请华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计服务机构，并提请股东大会
授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定
审计费用。
    公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事先沟通和协商。正中珠

江在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计
意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计
机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。
    二、拟聘任会计师事务所情况

    名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
    企业机构类型：特殊普通合伙企业
    成立日期：2013 年 12 月 09 日

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    主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
    执行事务合伙人：林宝明
    统一社会信用代码：91350100084343026U

    经营范围：审查会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理
企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财务决
算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的
其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、

期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财
务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损
害公司及股东的利益。
    三、变更会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会已提前与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通和

协商。
    2、公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进
行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计
服务的专业能力，因此同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

    3、公司于 2019 年 12 月 10 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    4、公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前审查，对该事项
予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：经核查，

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服
务，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构不
会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司拟变
更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因

此，我们一致同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审


                                     2
计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    5、公司于 2019 年 12 月 10 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会同意聘请华兴会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    6、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

    2、《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所事项的
事前认可意见》；
    3、《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会
议审议的相关事项的独立意见》；
    4、《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

    特此公告。


                                             豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 12 月 11 日




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