豪尔赛科技集团股份有限公司

     独立董事关于第一届董事会第十七次会议审议的相关事项

                             的独立意见

    我们作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，我们对公司第
一届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原
则，现就下述会议审议的事项发表独立意见如下：

    一、关于推选第二届董事会非独立董事的事项

    1、在对第二届董事会非独立董事候选人的个人履历及有关情况进行调查后，
我们认为董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情
况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入未解除的情况，符合上市公司董事任职资格的
规定，其教育背景、工作经历、专业能力等方面能够胜任岗位职责的要求。

    2、公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，提名、决议程序合法
有效。基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意戴宝林、贺洪朝、侯春辉、
闻国平、戴聪棋、付恩平为公司第二届董事会非独立董事候选人。

     3、我们同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于推选第二届董事会独立董事的事项

    1、在对第二届董事会独立董事候选人的个人履历及有关情况进行调查后，
我们认为独立董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任独立
董事的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入未解除的情况，符合上市公司独立董
事任职资格的规定，其教育背景、工作经历、专业能力等方面能够胜任岗位职责
的要求。

    2、公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，提名、决议程序合法有
效。基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意梁荣庆、马更新、许峰为公
司第二届董事会独立董事候选人。

       3、我们同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。其中，
独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可将上述议
案提交公司股东大会审议。

    三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项

    经核查，我们一致认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使
用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司
及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》
等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

    因此我们同意公司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项

    经核查，全体独立董事一致认为：公司在确保公司正常生产经营资金需求及
公司资金安全的前提下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金
的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金
管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的
情形。

    因此我们同意公司使用最高额度不超过人民币 90,000 万元（含本数）的暂
时闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金

事项

    经调查核实，公司在首次公开发行股票募集资金到位前，已使用自筹资金人
民币 440,000.00 元预先投入 LED 照明研发和测试中心募集资金投资项目的建设。
在本次股票公开发行过程中，公司使用自筹资金 1,674,867.83 元支付了部分发
行费用。

    全体独立董事一致认为，本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金不会改变募集资金的使用用途，且置换时间距离募集资金到位
未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》等文件的规定，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹
资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    六、关于变更会计师事务所的事项

    经认真审阅相关材料，我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会
计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作、内部控制审计工作的要
求。

    公司拟变更会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。董事会在审议《关于变更
会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可。因此我们同意本次变更
2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十七次会议审议的相关事项的独立意见》）




    独立董事：




    梁荣庆：                             张天福：




    马更新：




                                               日期：2019 年 12 月 10 日