证券代码：002963          证券简称：豪尔赛          公告编号：2019-025



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                   关于董事会完成换届选举的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开
了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于推选第二届董事会非独立董事
的议案》及《关于推选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举戴宝林先生、

贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、付恩平先生为公司第二届
董事会非独立董事，同意选举梁荣庆先生、马更新女士、许峰先生为公司第二届
董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第二届董事会，任期自2019年第二
次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上
披露的《豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》。

    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不

超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    本次换届后，公司第一届董事会独立董事张天福先生将不再担任公司独立董
事和其他任何职务，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。

    特此公告。
                                             豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                董事会

                                                        2019年12月27日




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