豪尔赛科技集团股份有限公司
                       2019 年度独立董事述职报告
                                （许峰）

各位股东及股东代表：

    公司于2019年12月27日召开2019年第二次临时股东大会，完成董事会的换届
选举，本人经此次股东大会选举成为公司第二届董事会独立董事，自股东大会审
议通过之日起任职。现将本人2019年度的工作情况报告如下：

    一、出席董事会情况

    2019年度公司共召开董事会8次，股东大会3次。本人应出席董事会会议1次，
亲自出席1次，委托出席0次。对董事会审议的相关事项未提出异议，也无弃权表
决的情况。

    二、发表独立意见情况

    2019年12月27日，本人发表了《关于第二届董事会第一次会议审议的相关事
项的独立意见》，认为：

    1、关于续聘公司总经理的独立意见

    经审查戴宝林先生的简历等资料，认为戴宝林先生具备担任公司总经理的资
格与能力，能够胜任公司总经理一职的要求，戴宝林先生不存在《公司法》、《公
司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会 确
定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何
处罚和惩戒。本次聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在
损害公司及全体股东合法权益的情形。本人同意董事会聘任戴宝林先生担任公司
总经理。

    2、关于续聘公司副总经理的独立意见

    经审查贺洪朝、侯春辉、闻国平、包瑞、张俊峰、刘墩煌的简历等资料，我
们认为上述人员具备担任公司副总经理的资格与能力，能够胜任所聘任岗位职责
的要求，上述人员均不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级
管 理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任程序符合法
律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情
形。本人同意董事会续聘贺洪朝、侯春辉、闻国平、包瑞、张俊峰、刘墩煌担任
公司副总经理。

    3、关于续聘公司财务总监的独立意见

    经审查，闻国平先生具备担任公司财务总监的相关专业知识和相关财务管理

能力，能够胜任所聘任岗位职责要求，闻国平先生不存在《公司法》、 《公司

章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为

市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚

和惩戒。本次聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害

公司及全体股东合法权益的情形。鉴于此，本人同意董事会续聘闻国平先生担任

公司财务总监。

    4、关于续聘公司董事会秘书的独立意见

    经审查，侯春辉先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

其具备担任公司董事会秘书的资格和能力，侯春辉先生不存在《公司法》、《公

司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处

罚和惩戒。本次聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损

害公司及全体股东合法权益的情形。鉴于此，本人同意董事会续聘侯春辉先生担

任公司董事会秘书。

    5、关于变更会计政策的独立意见

    公司依据财政部颁布的会计准则对公司会计政策进行相应变更，使公司的会

计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经

营成果。公司本次自主变更会计政策符合相关法律法规的规定，不存在损害公司

及全体股东合法权益的情形，本人同意公司本次自主变更会计政策。

    三、对公司进行现场调查工作

    2019 年度，本人利用参加会议的机会到公司进行现场考察，沟通了解公司

生产经营、内部控制、财务管理、董事会决议执行情况等，时刻关注媒体对公司
的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，并与公司其他董事、监事、高级

管理人员及相关工作人员建立密切联系，对公司经营管理提出参考建议。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、积极关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法

规的规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

    2、认真履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相

关文件资料，利用自身的专业知识、独立、客观、审慎的行使表决权。

    3、加强自身学习，加深对各项法律法规和规章制度的了解，提高自身履职

能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为

公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。

    五、其他工作情况

    1、报告期内，无提议召开董事会的情况；

    2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    由于本人是初任公司独立董事，本人将在今后工作中加强对公司的全面了

解，保持与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员的密切联系，秉

持认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履

行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立

运作，维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
之签署页）




                                   独立董事（签名）：

                                                               许峰


                                                        2020 年 4 月 23 日