豪尔赛科技集团股份有限公司
                        2019 年度独立董事述职报告
                                  （张天福）

各位股东及股东代表：

       本人作为公司第一届董事会独立董事，因第一届董事会届满换届，2019 年

12 月 27 日起不再续任公司独立董事，本人 2019 年度任职期间严格按照《公司

法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，积极行使法律赋予的

权利，全面关注公司发展状况，秉持客观、独立、公正的立场，依据自己的专业

知识对相关经营决策做出独立判断，并提出相应合理化建议，客观、公正地对重

大事项发表独立意见，忠实履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全

体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度任职期间履行职责的情况汇

报如下：

       一、 出席董事会和股东大会的情况

       2019 年度公司共召开董事会 8 次、股东大会 3 次，本人应出席董事会会议 7

次、股东大会会议 2 次，本人参加了全部应参加的董事会会议、股东大会会议。

2019 年度公司董事会和股东大会的召集、召开合法合规，会议议案均未损害全

体股东，本人对董事会审议的相关事项未提出异议，也无弃权表决的情况。

       二、发表独立意见情况

       （一）2019年1月28日召开的第一届董事会第十一次会议上，本人就《关于
会计差错更正及追溯调整前期报表相关数据事项的议案》，发表了同意的独立意
见。

       （二）2019年2月12日召开的第一届董事会第十二会议上，本人就《关于确
认公司2018年度关联交易并预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于聘任
公司2019年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》发表了同意的独
立意见。

       （三）2019年6月28日召开的第一届董事会第十三次会议上，本人就《关于
变更会计政策的议案》发表了同意的独立意见。
    （四）2019年7月22日召开的第一届董事会第十四次会议上，本人就《关于
向关联方购买车辆暨关联交易的议案》、《关于审议公司以2016年至2019年6月
为报告期的审计报告和内部控制鉴证报告的议案》发表了同意的独立意见。

    （五）2019年11月18日召开的第一届董事会第十六次会议上，本人就《关于
使用募集资金补充工程施工项目营运资金的议案》发表了同意的独立意见。

    （六）2019年12月10日召开的第一届董事会第十七次会议上，本人就《关于
推选第二届董事会非独立董事的事项》、《关于推选第二届董事会独立董事的事
项》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项》、《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的事项》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已
支付发行费用自筹资金事项》、《关于变更会计师事务所的事项》发表了同意的
独立意见。

    本人认为，在2019年度内，公司董事会审议及表决以上议案的程序符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、本人在专门委员会的履职情况

    本人在担任公司董事会审计委员会委员期间，严格按照公司《独立董事工作
制度》、《审计委员会工作规则》的相关要求，通过定期参会和不定期的实地走
访的形式，对公司内部审计制度的制定与完善、内控制度的建立与执行进行了检
查；通过对公司财务报表进行审阅，详细了解公司财务状况和经营情况，充分发
挥审计委员会的监督作用。

    本人在担任公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，严格依照法律法规及公
司制度的规定，积极进行调研，并结合公司实际情况，拟定公司董事和高级管理
人员的考核标准和考核办法，推进公司董事及高级管理人员薪酬与考核制度的完
善；在对公司进行检查的过程中，客观、公正的对公司董事和高级管理人员的履
职情况进行审查与考评，保障了薪酬与考核委员会的有效运作。

    四、本人对公司进行现场检查的情况

    2019年度任职期间，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等
机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营管理、内控制度建设
与执行情况、董事会决议执行情况、公司财务管理等情况。同时，通过电话和电
子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此
之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、
客观、审慎地行使表决权。

    五、其他事项

    2019 年度任职期间，本人作为公司的独立董事，没有行使以下特别职权。

    （一）提议召开临时股东大会；

    （二）提议召开董事会；

    （三）向股东征集股东大会的投票权；

    （四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

    （五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    以上为本人作为独立董事在2019年度任职期间履行职责情况的汇报。在此，
本人对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履职过程中给予的积极配合和
支持表示感谢。希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作，更好地树立上市
公司形象，确保公司持续稳健发展。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
之签署页）




                                   独立董事（签名）：

                                                              张天福


                                                        2020 年 4 月 23 日