证券代码：002963             证券简称：豪尔赛         公告编号：2020-010



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                第二届监事会第二次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于2020年4月23日在公司会议室以通讯和现场方式召开，本次会议于2020年4月13
日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际
出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开的程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年年度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019
年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020
年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    3、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工
作报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财
务决算报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需经公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司制定的 2019 年度利润分配预案是根据公司的实
际情况和长远发展制定的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需经公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

    详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需经公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司
各项业务健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、
有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2019 年度内部控制自我
评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的
实际情况。

    详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制自
我评价报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    8、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2019 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》里的相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符
合相关法律法规的规定，同意《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》、《长江证券承销保荐有限公司关于公司 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放与使用情
况的专项鉴证报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需经公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相
关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及
广大中小投资者基本权益的情况，同意公司本次会计政策变更。

       具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政
策变更的公告》。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

       10、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

       具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020
年度审计机构的公告》。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       11、审议通过《关于公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议
案》

       经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据
充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议
及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信
息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产
减值准备。

       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

       12、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

       具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行
等金融机构申请综合授信额度的公告》。

       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       13、审议了《关于公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
    为了完善公司的治理结构，加强和规范公司监事薪酬管理，根据《中华人 民
共和国公司法》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，
参考行业及地区的收入水平，拟定公司第二届监事会监事薪酬（津贴）具体方案
如下:

    公司监事薪酬按其在公司担任的具体职务与实际工作岗位领取薪酬外，不领
取监事津贴。本方案自2020年1月1日起执行至第二届监事会监事任职结束之日
止。如第二届监事会监事薪酬方案不发生变动，则第二届监事会任期内不再上会
审议。

    公司监事林境波先生、刘强先生、周立圆女士均回避表决。

    根据相关法律法规的规定，本议案直接提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                            豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2020 年 4 月 27 日