证券代码：002963           证券简称：豪尔赛          公告编号：2020-027



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                 第二届董事会第三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于2020年8月10日在公司会议室以通讯和现场方式召开，本次会议于2020年8月7
日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际
出席董事9名。会议召集及召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟认购共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）份额
的议案》

    公司拟出资5,000.00万元人民币，参与认购共青城秋实股权投资合伙企业（有
限合伙）基金份额，资金来源为公司自有资金，并签署《共青城秋实股权投资合
伙企业（有限合伙）合伙协议》。为提高效率，公司董事会同意授权公司管理层
办理与本次投资有关的具体事宜，并授权公司董事长或其授权代表人签署本次投
资的相关文件。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟认购
共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》（公告编号：2020-028）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、对外投资的《合伙协议》。
特此公告。


                                  豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                            2020 年 8 月 10 日