证券代码：002963             证券简称：豪尔赛        公告编号：2020-029



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                第二届董事会第四次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于2020年8月25日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于
2020年8月14日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董
事9名，实际出席董事9名。会议召集及召开的程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年
度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    3、审议通过《关于拟投资设立阿联酋子公司的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟投资
设立阿联酋子公司的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    4、审议通过《关于公司 2020 年半年度计提信用减值准备的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《企业会
计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2020年半年度财务报告合并会计
报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备18,175,327.60元。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020
年半年度计提信用减值准备的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                             豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 8 月 27 日