证券代码：002963             证券简称：豪尔赛        公告编号：2020-030



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                第二届监事会第三次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于2020年8月25日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于
2020年8月14日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监
事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及
召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年半年度报告》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年
度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2020年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》中相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符
合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
也不存在违规使用募集资金的情形。

    详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    3、审议通过《关于公司2020年半年度计提信用减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备事项依据充分，符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合
相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                            豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2020 年 8 月 27 日