证券代码：002963             证券简称：豪尔赛           公告编号：2020-039



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于2020年10月21日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于
2020年10月11日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董
事9名，实际出席董事9名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开的程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三
季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                                豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2020 年 10 月 23 日