证券代码：002963             证券简称：豪尔赛        公告编号：2020-040



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                第二届监事会第四次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于2020年10月21日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于
2020年10月11日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监
事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及
召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年第三季度报告全
文》及《2020 年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三
季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。



             豪尔赛科技集团股份有限公司
                                  监事会
                      2020 年 10 月 23 日