证券代码：002963           证券简称：豪尔赛          公告编号：2020-043



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                第二届董事会第六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于2020年12月1日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于
2020年11月20日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董
事9名，实际出席董事9名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开的程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    受新型冠状病毒肺炎疫情影响，募集资金投资项目建设进度受到一定影响，
预计项目周期延长，根据目前项目建设进度，募集资金会在短期内出现部分闲置
情况。为提高资金使用效率、增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金项
目建设和有效控制风险的前提下，使用不超过1.34亿元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买满足保本需求且安全性高、流动性好、短期（不超过
12个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环
滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，提请股东
大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由
财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 9 亿元

闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过
12 个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循
环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相
关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议
通过之日起一年内有效。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

    为满足公司日常办公需要，同意公司向关联方戴宝林先生租赁其位于北京市
丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 2207 室、2208 室、2209 室、2210 室、2211
室、2212 室、2213 室、2215 室和 2216 室房屋用于日常办公，并就上述所涉房
屋分别签订《房屋租赁合同》。租赁房屋建筑面积合计 1,139.82 平方米，租赁期
为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2021 年房屋租赁费合计为 2,371,395.84
元，2022 年不递增，2023 年在 2022 年的基础上递增 3%，租赁期内房屋租赁费
用合计为 7,185,329.64 元。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于房屋租
赁暨关联交易的公告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。关联董事
戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2020 年 12 月 22 日（星期二）召开 2020 年第一次临时股
东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                              豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 12 月 2 日