证券代码：002963           证券简称：豪尔赛          公告编号：2020-044



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                第二届监事会第五次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于2020年12月1日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于
2020年11月20日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监
事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及
召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合
相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超
过 1.34 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲置募
集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使
用不超过 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短
期（不超过 12 个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有
效期内可循环滚动使用。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司与关联方签订的关联交易协议为公司正常办公经营所需
要，遵循了公允的市场价格和条件，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形，同意本次房屋租赁暨关联交易事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                            豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2020 年 12 月 2 日