证券代码：002963             证券简称：豪尔赛        公告编号：2021-005



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                第二届监事会第六次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于2021年4月16日在公司会议室以通讯和现场方式召开，本次会议于2021年4月6
日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际
出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开的程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020
年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工
作报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财
务决算报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需经公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司制定的 2020 年度利润分配预案是根据公司的实
际情况和长远发展制定的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需经公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司
各项业务健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、
有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司出具的《2020 年度内部控
制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和
运行的实际情况。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度
内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》、长江证券承销保荐有限公司出具了专项
核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    7、审议通过《关于公司2020年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据
充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议
及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信
息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产
减值准备事项。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

    8、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行
等金融机构申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政
策变更的议案》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

    10、审议通过《关于会计估计变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况及《企业会计准
则》等相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更事项。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

    11、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部
分募集资金投资项目实施地点的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

    12、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部
分募集资金投资项目投资计划的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                            豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2021 年 4 月 20 日