豪尔赛科技集团股份有限公司
                       2020 年度独立董事述职报告
                               （梁荣庆）

各位股东及股东代表：

    本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律

法规和规章制度的要求，在 2020 年工作中，本人认真审议董事会各项议案，切

实履行诚信勤勉义务、充分发挥独立董事的独立作用，对公司相关事项发表了独

立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2020 年度履职情

况报告如下：

    一、出席会议情况

    2020 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会 2 次。本人出席董事会

会议 5 次，股东大会 1 次。本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞

成票，没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人

认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、表决程序均符合法定程序、合法有

效。

       二、发表独立意见情况

    本人在报告期内，本着谨慎独立、客观公正的原则，对董事会讨论的公司重
大事项根据相关规定发表了独立意见，具体发表的独立意见如下：

    2020年4月23日，第二届董事会第二次会议上，对公司累计和当期对外担保
情况及关联方占用资金情况、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关
于2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2019年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2019年度计提信用减值准备及资产减
值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2020年度审计机构
的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司第
二届董事会独立董事津贴方案的议案》、《关于公司第二届董事会非独立董事薪
酬（津贴）方案的议案》、《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》发
表了同意的独立意见。

    2020年8月25日，第二届董事会第四次会议上，对公司累计和当期对外担保
情况及关联方占用资金情况、《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》、《关于公司2020年半年度计提信用减值准备的议案》等发表
了同意的独立意见。

    2020年12月1日，第二届董事会第六次会议上，对《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关
于房屋租赁暨关联交易的议案》等发表了同意的独立意见。

    三、现场检查工作

    2020 年度，本人除了参加股东大会、董事会之外，对公司多次进行现场调

查，并通过电话、邮件等方式与公司董事、高管人员及相关人员保持联系，对公

司管理和内部控制等制度的建设及执行情况，董事会决议执行情况进行现场检

查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。

    四、任职董事会各专门委员会的工作情况

    2020 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，董事会战略委员

会及审计委员会的委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，

积极履行相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出意见，以规范公

司运作，健全公司内控。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所的各项法

规、制度，不断提高自己的履职能力。同时，在本人任职期间，积极关注公司经

营情况。对于董事会审议的各项议案认真审核，客观、审慎的行使表决权，切实

保护公司全体股东的合法权益。

    六、其他工作情况

    1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2021 年，本人将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》对独立董事的

规定和要求，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的科学决策提

供参考意见，促进公司持续、健康、稳定的发展。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
之签署页）




                                   独立董事（签名）：

                                                              梁荣庆
                                                        2021 年 4 月 16 日