豪尔赛科技集团股份有限公司

               董事会专门委员会议事规则修订对照表
    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第
二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议
案》，具体修订内容如下：

    1、董事会战略委员会议事规则修订对照表：
                修订前                                     修订后
第十二条   战略委员会会议分为定期会议和 第十二条      战略委员会会议根据需要及时召

临时会议。在每一个会计年度结束后的四个     开，战略委员会召集人或两名以上(含两名)

月内，战略委员会应至少召开一次定期会议。 委员联名可要求召开战略委员会会议。

战略委员会召集人或两名以上(含两名)委员

联名可要求召开战略委员会临时会议。

第十三条   战略委员会定期会议应于会议召    第十三条   战略委员会会议应于会议召开前

开五个工作日前(不包括开会当日)发出会议     2 天发出会议通知，紧急情况需要尽快召开

通知，临时会议应于会议召开三个工作日前     会议的，可以随时通过电话或者口头方式发

(不包括开会当日)发出会议通知。经全体委员   出会议通知，但召集人应当在会议上作出说

一致同意，可以豁免前述通知期。             明。

    2、董事会薪酬与考核委员会议事规则修订对照表：
                修订前                                     修订后
第十五条   薪酬与考核委员会会议分为定期    第十五条   薪酬与考核委员会会议根据需要

会议和临时会议。薪酬与考核委员会每年至     及时召开，应于会议召开前 2 天发出会议通

少召开一次会议，应于会议召开五个工作日     知。紧急情况需要尽快召开会议的，可以随

前(不包括开会当日)发出会议通知。薪酬与考   时通过电话或者口头方式发出会议通知，但

核委员会召集人或两名以上(含两名)委员联     召集人应当在会议上作出说明。薪酬与考核

名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议，     委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名

应于会议召开三个工作日前(不包括开会当      可要求召开薪酬与考核委员会会议。

日)发出会议通知。

    3、董事会提名委员会议事规则修订对照表：
                修订前                                     修订后
第十四条   提名委员会会议分为定期会议和 第十四条      提名委员会会议根据需要及时召

临时会议。在每一个会计年度结束后的四个    开，提名委员会召集人或两名以上(含两名)

月内，提名委员会应至少召开一次定期会议。 委员联名可要求召开提名委员会会议。

提名委员会召集人或两名以上(含两名)委员

联名可要求召开提名委员会临时会议。

第十五条   提名委员会定期会议应于会议召   第十五条    提名委员会会议应于会议召开前

开五个工作日前(不包括开会当日)发出会议    2 天发出会议通知，紧急情况需要尽快召开

通知，临时会议应于会议召开三个工作日前    会议的，可以随时通过电话或者口头方式发

(不包括开会当日)发出会议通知。            出会议通知，但召集人应当在会议上作出说

                                          明。




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                                                                2021 年 4 月 20 日