豪尔赛科技集团股份有限公司

                       2020 年度董事会工作报告
    2020年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的要求和《公司章
程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、
积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事
会各项工作，进一步提高公司治理水平，不断推动公司各项业务发展，积极有效
地发挥了董事会的作用。

    一、经营业绩情况

    2020年是公司持续稳健经营、多元化探索发展的重要一年，公司秉承“诺德、
精进、沉淀、托付”的企业核心价值观，“积势、蓄势、谋势，识变、求变、应变”，
积极进取，持续创新，紧密围绕“夯实基础、注重实效”的经营理念，把握市场环
境变化，调整优化战略布局，积极开拓海外市场，大力拓展光环境及相关产业的
结合之路。

    报告期内，公司实现营业总收入为59,811.62万元，较去年同期下降48.30%；
营业利润为4,707.69万元，较去年同期下降81.59%；利润总额为4,662.47万元，较
去年同期下降81.76%；归属于上市公司股东的净利润为4,275.06万元，较去年同
期下降80.19%。经营业绩较上年同比变动的主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情
影响。2020年，公司获评为“北京市设计创新中心”，获批为“博士后科研工作站”，
荣获第十五届中照照明奖两项一等奖、一项二等奖等荣誉。

    二、经营工作情况

    （一）主要经营工作情况

    1、跨区域经营能力持续提高。公司已在全国拥有3家全资子公司、6家分公
司，已构建了深耕华北、华东、华中、西南、华南市场，辐射全国的市场网络布
局。报告期内，公司基于国际化经营发展战略，在阿联酋投资设立子公司，截至
本报告披露日，相关审批或备案手续正在办理中，如本次对外投资设立顺利达成，
将为公司海外业务的开展提供有效通道，进一步提高公司综合竞争实力和未来持
续发展动力。

    2、“智慧+”战略的深度融合。报告期内，公司中标了“北京2022年冬奥会和
冬残奥会张家口赛区张家口奥运村及古杨树场馆群建设项目—北欧中心跳台滑
雪场（国家跳台滑雪中心雪如意）智慧照明系统及智慧夜游运营系统工程EPC总
承包”，并签署了《建设项目工程总承包合同》。本项目以智能、绿色、低碳为
切入点，运用先进科技手段，打造智慧照明系统及智慧夜游运营系统，并建立智
慧管理一体化平台，本项目的实施是公司智慧管理技术在项目中的进一步应用，
是公司在光环境及相关产业的研究探索，即“智慧+光艺（照明）+文旅”的深度融
合。

    3、获批设立“博士后科研工作站”。这是公司科研工作的重大进展，为公司
引进和培养高精尖创新人才、推动数字技术融合发展、产学研成果转化、提升市
场竞争力、加快培育和发展新动能提供了支撑平台，是公司与高校科研院所开展
产学研合作的重要纽带，在引领和推动公司自主创新中发挥着重要作用，为推动
高精尖产业项目尽快落地提供助力。

    4、发展模式的探索创新。公司参与认购了共青城秋实股权投资合伙企业（有
限合伙）基金份额，并签署《共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》，本合伙企业专项投资于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司。本次投资是
公司发展模式的探索创新，通过借助专业投资机构的投资能力和投资管理经验，
助力公司实现长期发展战略，促进公司的转型升级。

    5、管理体系持续完善。开拓新渠道，进一步增加银行信用授信规模，全面
推行新的付款方式，降低了公司的财务成本；持续秉持“人才为本”的企业理念，
持续加强部门组织结构和人才结构的优化，引进专业的人力资源管理服务机构，
进一步优化公司的薪酬体系、绩效管理体系、岗位管理体系、招聘与培训体系，
促进人才战略性储备和培养，提高人力资源效率；对供应体系及内部运行效率进
一步的优化提升，强化成本和效率管控；完善公司的法人治理结构，构建现代企
业管理制度，建立科学有效的决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制；规
范公司的内部管理，营造良好的管理氛围，形成良好的企业文化。
     6、报告期内，公司及分（子）公司主要新增承接项目情况详见公司《2020
年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述”。

     （二）研发情况

     公司一直重视技术产品和服务的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优
先保障。报告期内，公司新增取得发明专利4项、实用新型专利12项、软件著作
权8项，截至报告期末，公司总计拥有发明专利5项、实用新型专利54项、软件著
作 权 24 项 。 报 告 期 内 ， 公 司 参 与 编 制 的 《 LED 体 育 照 明 应 用 技 术 要 求 》
（GB/T38539-2020）、《LED夜景照明应用技术要求》（GB/T39237-2020）等
国家标准已发布实施，积极推动了行业的规范化发展。

     三、董事会日常工作的开展情况

     （一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

     报告期内，公司第二届董事会共召开了5次会议，对于提交董事会及其专门
委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。历
次会议的召开符合有关法律、法规的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和
《公司章程》履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。重点关注公
司发展战略、内部控制、公司法人治理和信息披露、管理层履职等方面。

     2020年度，公司第二届董事会共提议召开1次年度股东大会，1次临时股东大
会，上述会议的召集、召开均符合法定程序。对于股东大会决议、授权董事会办
理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。
     （二）董事会建设情况

     报告期内，公司独立董事根据相关法律法规的要求，积极出席相关会议，认
真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需
要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分
发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见2020年度
独立董事述职报告。

     （三）董事会专门委员会工作情况

     报告期内，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法
规、规范性文件及各专门委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，认真履
行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

    （四）信息披露情况与投资者关系管理

    报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证
券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真
实、准确、完整、及时地披露公司公告，公司认真履行了信息披露义务，确保投
资者及时了解公司重大事项。

    报告期内，公司通过业绩说明会、深交所“互动易”平台、投资者交流电话等
方式，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，并就公司战略规划、公司治理、
经营业绩等与广大投资者进行沟通，帮助投资者了解公司，搭建公司与投资者及
社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，
切实做好中小投资者合法权益保护工作。

    四、2021年度发展展望

    随着我国提倡和鼓励的美丽中国、智慧城市、数字乡村、绿色照明、夜游经
济等理念不断深入人心，使得行业进入跨越式发展阶段。照明作为智慧城市建设
的重要组成部分，随着5G的推进和物联网技术的应用发展，引领着人工智能、
云计算、大数据等做更广泛的渗透连接，为智慧城市提供更多的基础数据支撑，
景观照明智慧化、科技化是未来行业的发展趋势，未来行业将进入转型高速发展
期。2021年度，公司将以战略规划为导向，进一步强化管理体系，持续创新发展
模式，推进智慧科技化建设，赋能照明及相关产业的转型升级，不断提升公司的
科技创新能力，保障公司持续稳健发展，竭力以更加优异的成绩回报社会和广大
投资者！



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                                                       2021 年 4 月 20 日