证券代码：002963              证券简称：豪尔赛           公告编号：2021-030



                       豪尔赛科技集团股份有限公司

                    2021 年第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
       3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
       一、召开会议情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 27 日（星期二）下午 13:30
       （2）网络投票时间：2021 年 7 月 27 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 27
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间 2021 年 7 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
       3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22
层公司会议室；
       4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开；
       5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生；
       6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。



                                       1
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 81,371,300 股，占上市公司总股
份的 54.1177％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 81,365,600 股，占
上市公司总股份的 54.1139％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,700 股，
占上市公司总股份的 0.0038％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 5,900 股，占上市公司总股份的
0.0039％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股
份的 0.0001％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股
份的 0.0038％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了本次会议。

    三、会议的审议情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨
论，审议并通过了如下议案：
    1.《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 81,370,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5254％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.4746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见




                                    2
       本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见
书。

       结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。

       五、备查文件
       1、《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
       2、北京市君合律师事务所出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
       特此公告。


                                               豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 7 月 27 日




                                     3