证券代码：002963             证券简称：豪尔赛        公告编号：2021-040



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

               第二届董事会第十一次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于2021年10月21日以通讯方式召开，本次会议于2021年10月11日以电子邮件方
式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会
议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三
季度报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司 2021 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备
的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《企业
会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2021 年前三季度财务报告合
并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备 22,914,130.47 元，
计提资产减值准备 18,752,589.19 元。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
2021 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                            豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 10 月 25 日