证券代码：002963              证券简称：豪尔赛          公告编号：2021-052



                       豪尔赛科技集团股份有限公司

                    2021 年第二次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
       3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
       一、召开会议情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 21 日（星期二）下午 14:30
       （2）网络投票时间：2021 年 12 月 21 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
       3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 1 号楼
5 层公司会议室；
       4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开；
       5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生；
       6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 81,374,700 股，占上市公司总股
份的 54.1199％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,365,400 股，占
上市公司总股份的 54.1138％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,300 股，
占上市公司总股份的 0.0062％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 9,300 股，占上市公司总股份的
0.0062％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,300 股，占上市公司总股份
的 0.0062％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了本次会议。

    三、会议的审议情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨
论，审议并通过了如下议案：
    1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同意 81,365,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 9,300 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    2.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：
    同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对9,300股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得通过。

    3.《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    总表决情况：

    同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对9,300股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得通过。

    4.《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对9,300股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

       本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决股份总数的三分之二
以上通过。本议案获得通过。

       四、律师出具的法律意见

       本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见
书。

       结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。

       五、备查文件
       1、《公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
       2、北京市君合律师事务所出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
       特此公告。




                                               豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 12 月 21 日