证券代码：002963             证券简称：豪尔赛        公告编号：2022-001



                    豪尔赛科技集团股份有限公司

                 第二届董事会第十三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于2022年1月4日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年1月1日以电子邮
件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟对外投资的议案》

    为了公司发展模式的进一步探索创新，助力公司长期发展战略的实现，公司
董事会同意公司拟出资1亿元人民币参与认购嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限
合伙）基金份额，资金来源为公司自有资金，并签署《嘉兴鑫松股权投资合伙企
业（有限合伙）之合伙协议》，同意授权公司管理层办理与本次拟对外投资有关
的具体事宜，并授权公司董事长或其授权代表人签署本次投资的相关文件。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外
投资的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。




             豪尔赛科技集团股份有限公司
                                 董事会
                        2022 年 1 月 5 日