豪尔赛科技集团股份有限公司
                       2021 年度独立董事述职报告
                                （许   峰）

各位股东及股东代表：

    作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证
券法”）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、独立
的履行职责，及时了解公司经营发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，切实履行了
独立董事的责任与义务。现就本人2021年度的履职情况报告如下：

    一、董事会、股东大会出席情况

    2021年度，公司共召开董事会6次，股东大会3次。本人亲自出席董事会会议
6次，股东大会2次。对董事会审议的相关事项未提出异议，也无弃权表决的情况。

    二、专门委员会履职情况

    本人担任公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提

名委员会委员。

    2021 年度，公司共计召开审计委员会会议 7 次，本人均亲自出席相关会议。

    三、发表独立意见情况

    根据相关法律、法规和有关规定，本人在认真审议基础上，与其他两位独立
董事就相关事项发表独立意见情况如下：

                                                                   意见
    时间           会议届次             发表独立意见事项
                                                                   类型

                                《关于公司对外担保情况、控股股东
                 第二届董事会   及其他关联方占用资金情况》、《关
2021年4月16日                                                      同意
                 第七次会议     于公司2020年度利润分配预案的议
                                案》、《关于公司2020年度内部控制
                                自我评价报告的议案》、《关于公司
                                2020年度募集资金存放与使用情况专
                                项报告的议案》、《关于公司2020年
                                度计提信用减值准备及资产减值准备
                                的议案》、《关于向银行等金融机构
                                申请综合授信额度的议案》、《关于
                                会计政策变更的议案》、《关于会计
                                估计变更的议案》、《关于变更部分
                                募集资金投资项目实施地点的议案》、
                                《关于调整部分募集资金投资项目投
                                资计划的议案》

                                《关于公司对外担保情况、控股股东
                                及其他关联方占用资金情况》、《关
                第二届董事会    于公司2021年半年度募集资金存放与
2021年8月16日                                                        同意
                第十次会议      使用情况专项报告的议案》、《关于
                                公司2021年半年度计提信用减值准备
                                及资产减值准备的议案》

2021 年 10 月 21 第二届董事会   《关于公司2021年前三季度计提信用
                                                                     同意
日              第十一次会议    减值准备及资产减值准备的议案》

                                《关于使用部分闲置募集资金进行现
2021 年 11 月 29 第二届董事会 金管理的议案》、《关于使用自有资
                                                                     同意
日              第十二次会议    金进行现金管理的议案》、《关于拟
                                聘任会计师事务所的议案》

     四、对公司进行现场调查情况

     2021 年，本人利用参加会议或其他时间到公司现场考察，充分了解公司生

产经营、内部控制、财务管理、董事会决议执行等情况，时刻关注媒体对公司的

报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，并与公司其他董事、监事、高级管

理人员及相关工作人员建立密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，
对公司经营管理提出参考建议，积极有效地履行了独立董事的职责。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、切实履行独立董事职责，参加公司董事会、股东大会和各专门委员会会

议，认真研读各项议案，核查情况，利用自身的专业知识对审议事项作出独立、

客观、审慎地判断，切实维护公司和全体股东的合法权益。

    2、加强自身法律法规的学习，不断提高自身履职能力，切实加强对公司和

投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，

促进公司进一步规范运作。

    3、持续督促公司做好信息披露和投资者关系管理工作，督促公司严格按照

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的

要求，不断规范运作，提升法人治理水平，切实履行上市公司的信息披露等义务，

有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

    六、其他工作情况

    1、报告期内，未发生本人提议召开董事会的情况；

    2、报告期内，未发生本人提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、报告期内，未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    公司在保障经营稳健的基础上，不断探寻新赛道，随着公司发展规模的不断

扩大，本人将进一步发挥独立董事的作用，基于自身专业优势给予公司经营管理

意见。希望公司在董事会的领导下，一起向光明，以更好的业绩回报广大投资者。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
之签署页）




                                   独立董事（签名）：

                                                               许峰
                                                        2022 年 4 月 13 日