豪尔赛科技集团股份有限公司
                       2021 年度独立董事述职报告
                               （马更新）

各位股东及股东代表：

    报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》、《豪尔赛科技集团股份

有限公司独立董事工作制度》等有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进豪尔

赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，不断完善公司法人治

理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将

本人 2021 年度履行独立董事职责情况报告如下：

    一、 出席董事会和股东大会的情况

    （一）本人出席董事会情况
   应参加       亲自          委托          缺席
                                                      投票表决情况
 董事会次数   出席次数      出席次数        次数
                                                   对参加的董事会所审议
     6            6            0             0       的议案均投了同意票

    本人在召开董事会会议前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，

了解公司生产运作和经营情况。会议上认真审阅每项议案及相关材料，积极参与

各议案讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策起到了积极的促进作用。

    （二）本人出席股东大会的情况

    2021 年，公司共计召开了 3 次股东大会，本人亲自出席 3 次。

    二、发表独立意见情况

    2021 年 4 月 16 日，第二届董事会第七次会议上，本人对《关于公司对外担

保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况》、《关于公司 2020 年度利润分

配预案的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关

于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2020

年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》、《关于向银行等金融机构申请

综合授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的

议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于调整部分
募集资金投资项目投资计划的议案》等发表了同意的独立意见。

    2021 年 8 月 16 日，第二届董事会第十次会议上，本人对《关于公司对外担

保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况》、《关于公司 2021 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2021 年半年度计提信用

减值准备及资产减值准备的议案》等发表了同意的独立意见。

    2021 年 10 月 21 日，第二届董事会第十一次会议上，本人对《关于公司 2021

年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见。

    2021 年 11 月 29 日，第二届董事会第十二次会议上，本人对《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议

案》等议案发表了同意的独立意见，对《关于拟聘任会计师事务所的议案》发表

了事前认可意见以及同意的独立意见。

    三、现场检查工作情况

    2021 年度，本人勤勉尽责，积极履行独立董事职责，除了参加股东大会、

董事会之外，本人对公司多次进行现场检查，并通过电话、邮件等方式与公司董

事、管理层及相关人员保持密切联系，着重了解公司经营情况、财务状况、业务

发展等相关事项，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对董事会决议执

行情况等进行深入沟通，积极对公司经营管理提出建议。

    四、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）本人对公司 2021 年信息披露工作进行了持续监督，督促公司严格按
照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，对公司信息披露情况进行有
效的监督和核查，履行忠实勤勉义务，切实的维护中小股东的合法权益。
    （二）本人始终重视学习中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最
新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一
步规范运作。

    五、其他工作情况

    1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
   2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

   3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

   4、报告期内，无向董事会提请召开临时股东大会。

   衷心感谢公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的支

持，希望公司在新的一年里，持续、稳定、健康地向前发展，一起向未来！

   （以下无正文）
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
之签署页）




                                   独立董事（签名）：

                                                              马更新
                                                        2022 年 4 月 13 日