豪尔赛科技集团股份有限公司
                       2021 年度独立董事述职报告
                               （梁荣庆）

各位股东及股东代表：

    本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司独立董事规则》、

《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，

勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和股东的合法权益。

现将本人 2021 年度履职情况报告如下：

    一、出席会议情况

    （一）出席董事会会议情况

    报告期内，公司召开董事会会议 6 次，本人出席董事会会议 6 次，无缺席和

委托其他董事出席董事会的情况。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审

议，本着审慎的态度，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。本人

认为，公司董事会的召集、召开、表决程序均符合法定程序、合法有效。

    （二）出席股东大会会议情况

    报告期内，公司召开股东大会 3 次，受疫情影响，本人出席股东大会 1 次。

    二、发表独立意见情况

    本人在报告期内，本着谨慎独立、客观公正的原则，对董事会讨论的公司重
大事项根据相关规定发表了独立意见，具体发表的独立意见如下：

    2021年4月16日，第二届董事会第七次会议上，对《关于公司对外担保情况、
控股股东及其他关联方占用资金情况》、《关于公司2020年度利润分配预案的议
案》、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2020
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2020年度计提信用
减值准备及资产减值准备的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于调整部分募集资金投资
项目投资计划的议案》发表了同意的独立意见。

    2021年8月16日，第二届董事会第十次会议上，对《关于公司对外担保情况、
控股股东及其他关联方占用资金情况》、《关于公司2021年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2021年半年度计提信用减值准备及资
产减值准备的议案》发表了同意的独立意见。

    2021年10月21日，第二届董事会第十一次会议上，对《关于公司2021年前三
季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见。

    2021年11月29日，第二届董事会第十二次会议上，对《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等议
案发表了同意的独立意见，对《关于拟聘任会计师事务所的议案》发表了事前认
可意见以及同意的独立意见。

    三、现场检查工作

    2021 年度，本人除了参加股东大会、董事会之外，对公司多次进行现场调

查，并通过电话、邮件等方式与公司董事、高管人员及相关人员保持联系，对公

司管理和内部控制等制度的建设及执行情况，董事会决议执行情况进行现场检

查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极有效地履行了独

立董事的职责。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证

券交易所的各项法规、制度，不断提高自己的履职能力，同时，在本人任职期间，

积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各项议案认真审核，客观、审慎的行

使表决权，切实保护公司全体股东的合法权益。

    五、其他工作情况

    1、报告期内，无提议召开董事会的情况；

    2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人 2021 年在公司任职期间履行职责情况的汇报。2022 年，本人将

继续谨慎、认真、勤勉地履行职责，充分发挥自身所长，为董事会决策提供参考

意见。通过发挥独立董事作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，促

进公司持续健康发展。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
之签署页）




                                   独立董事（签名）：

                                                              梁荣庆
                                                        2022 年 4 月 13 日