豪尔赛：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-12-03
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-042
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2022 年 12 月 2 日召开，会议决定于 2022 年 12 月 20 日（星期二）召开
2022 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月
20 日上午 9:15--9:25、9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
1
票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 15 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2022 年 12 月 15 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人
1.01 选举戴宝林先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举贺洪朝先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举侯春辉先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举闻国平先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举戴聪棋先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举刘姝女士为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举张善端先生为公司第三届董事会独立董事 √
2
2.02 选举傅穹先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举许峰先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举林境波先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
3.02 选举刘强先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方
4.00 √
案的议案》
5.00 《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》 √
《关于公司第三届监事会监事薪酬（津贴）方案的议
6.00 √
案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
8.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次
会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。议案 4 关联
董事戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生回避表决；
议案 5 关联董事许峰先生回避表决；议案 6 全体监事作为关联方回避表决，直接
提交本次股东大会审议。
2、议案 1、议案 2、议案 3 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中
小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指
除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）
单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。
3、上述议案 4、议案 6，关联股东需回避表决。
4、上述议案 1 至议案 3 采用累积投票方式选举董事及非职工代表监事，应
选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数
3
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
1、登记时间：2022 年 12 月 19 日（上午 9:00--11:30，下午 14:00--17:00）。
采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 12 月 19 日 17:00 之前送达或传真到公
司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人
营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格
式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式
见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登
记（须在 2022 年 12 月 19 日 17:00 之前送达或传真至公司证券部）。
（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确
认。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券部
地址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层
邮编：100070
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。
4
4、股东大会联系方式：
联系人：戴程玲
联系电话：010-88578857-9966
传真号码：010-88578858
联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn
5、会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，
以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他
为保护参会股东的健康、防止新型冠状病毒扩散，不符合防疫要求的股东及
股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩
等防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并对个人健康状况信
息进行签字确认。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
5
附件三：参会股东登记表
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 3 日
6
附件一
豪尔赛科技集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362963
2、投票简称：豪尔投票
3、填报表决意见或选举票数：
（1）本次股东大会的议案 1 至议案 3 为累积投票议案，填报投给某候选人
的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 A 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）本次股东大会的议案 4 至议案 9 为非累积投票议案，对于非累积投票
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
7
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 12 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间: 2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内进行互联网投票系统投票。
8
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席豪尔赛科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举公司第三届董事会非独立董
1.00 应选人数（6）人
事的议案》
选举戴宝林先生为公司第三届董事会非
1.01 √
独立董事
选举贺洪朝先生为公司第三届董事会非
1.02 √
独立董事
选举侯春辉先生为公司第三届董事会非
1.03 √
独立董事
选举闻国平先生为公司第三届董事会非
1.04 √
独立董事
选举戴聪棋先生为公司第三届董事会非
1.05 √
独立董事
选举刘姝女士为公司第三届董事会非独
1.06 √
立董事
《关于选举公司第三届董事会独立董事
2.00 应选人数（3）人
的议案》
选举张善端先生为公司第三届董事会独
2.01 √
立董事
选举傅穹先生为公司第三届董事会独立
2.02 √
董事
9
选举许峰先生为公司第三届董事会独立
2.03 √
董事
《关于选举公司第三届监事会股东代表
3.00 应选人数（2）人
监事的议案》
选举林境波先生为公司第三届监事会股
3.01 √
东代表监事
选举刘强先生为公司第三届监事会股东
3.02 √
代表监事
非累积投
票提案
《关于公司第三届董事会非独立董事薪
4.00 √
酬（津贴）方案的议案》
《关于公司第三届董事会独立董事津贴
5.00 √
方案的议案》
《关于公司第三届监事会监事薪酬（津
6.00 √
贴）方案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金
7.00 √
管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的议
8.00 √
案》
9.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √
注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用
画“√”的方式填写。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委 托 人：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
10
附件三
豪尔赛科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一
社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
注：1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复
印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
11
