豪尔赛科技集团股份有限公司

            独立董事关于第二届董事会第十八次会议
                         相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》、《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》、《豪
尔赛科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为豪尔赛科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东
负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，我们现就对公司第二届董事会第十
八次会议审议的相关议案，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

    一、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见

    1、经审核，公司第三届董事会非独立董事候选人戴宝林先生、贺洪朝先生、
侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、刘姝女士的个人履历等相关资料，符合
相关法律法规以及规范性文件所规定的上市公司董事的任职条件，具备履行董事
职责所必需的工作经验以及担任上市公司董事的能力，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩
戒，亦不是失信被执行人。

    2、公司第三届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》等有
关规定，提名、决议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意戴宝林先生、贺洪
朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、刘姝女士为公司第三届董事会
非独立董事候选人。

    3、我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见

    1、经审核，公司第三届董事会独立董事候选人张善端先生、傅穹先生、许
峰先生的个人履历等相关资料，符合相关法律法规以及规范性文件所规定的上市
公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责所必需的独立性、工作经验以
及担任上市公司独立董事的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，未受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不是失信被执行
人。傅穹先生、许峰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张善
端先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    2、公司第二届董事会独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公
司章程》等的有关规定，提名、决议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意张
善端先生、傅穹先生、许峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    3、我们同意将该议案提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人资料
尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可将该议案提交公司股东大会审
议。

       三、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的独立意见

    经审核，《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》已
经公司董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议，符合有关法律法规、《公司章
程》和相关制度的规定。该方案是为加强和规范公司董事薪酬的管理，依据公司
所处的行业水平以及自身规模等因素而制定，符合公司发展实际情况，不存在损
害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形。同意公司第三届董事会
非独立董事薪酬（津贴）方案的议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

       四、关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的独立意见

    经审核，《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》已经公司董事
会薪酬与考核委员会提交董事会审议，符合有关法律法规、《公司章程》和相关
制度的规定。该方案是依据公司所处的行业水平以及自身规模等因素而制定，符
合公司发展实际情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益
的情形。同意公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案，并同意将该议案提请
公司股东大会审议。

    五、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    经核查，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募
集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多
投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公
司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此
我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。

    六、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见

    经核查，公司在确保正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，合理使用
自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更
多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开
展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东
利益的情形。因此我们同意公司使用自有资金进行现金管理，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。

    七、关于拟聘任会计师事务所的独立意见

    经审查，大华会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，诚信状况良好。公司续聘审计机构的审议和决策程序符合相关
法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
同意公司本次聘任大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将本议案
提请至公司股东大会审议。

    八、关于房屋租赁暨关联交易的独立意见

    经核查，公司本次向关联方租赁房屋用于日常办公，是公司经营所需，能够
保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联交易的审议程序合
法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易决策管理办法》的相关规定，交
易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司
独立性构成不利影响。同意本次房屋租赁暨关联交易事项。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    梁荣庆：




    马更新：




    许   峰：




                                                      2022 年 12 月 2 日