证券代码：002963             证券简称：豪尔赛        公告编号：2022-037



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证
券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作
指引》”）、《上市公司独立董事规则》、《公司董事会议事规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2022年12月2日召开第二届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事对
本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发
表了明确同意的独立意见。

    公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事。
经第二届董事会提名委员会资格审核后，公司董事会同意提名戴宝林先生、贺洪
朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、刘姝女士为公司第三届董事会
非独立董事候选人（简历详见附件），提名张善端先生、傅穹先生、许峰先生为
公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

    上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《主板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属
于失信被执行人。

    公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分
之一。傅穹先生、许峰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其
中，许峰先生为会计专业人士。张善端先生尚未取得独立董事资格证书，其本人
已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。

    根据《上市公司独立董事规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规
定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议
后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

    公司第三届董事会董事采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董
事候选人进行逐项表决。上述董事候选人如经股东大会表决当选，任期为自股东
大会审议通过之日起三年。

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继
续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。

    公司第二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢！

       备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。




                                           豪尔赛科技集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 12 月 3 日
附件：

                     第三届董事会董事候选人简历
       一、第三届董事会非独立董事候选人简历

    1、戴宝林

    戴宝林，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
国家一级注册照明设计师。2000 年 6 月起任公司执行董事兼经理；2016 年 10
月至今，任公司董事长兼总经理；2015 年 12 月至今，任上海高好投资合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 10 月至今，任杭州龙玺投资合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人；2008 年 6 月至今，任中国照明学会常务理事；2009
年 6 月至今，任北京照明学会副理事长；2013 年 1 月至今，任中国照明学会室
外照明专业委员会副主任；2013 年 6 月至今，任中国照明工程系统集成商常务
理事；2015 年 9 月至今，任中国照明学会照明设计师工作委员会副主任委员；
2021 年 2 月至今，任 CSA 城市与文旅照明专业委员会副主任；2021 年 9 月至今，
任全联旅游业商会文旅夜游专业委员会常务副会长；2021 年 10 月至今，任中国
照明学会照明工程技术专委会副主任，兼任照明系统建设运营专业委员会副主
任。

    戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生直接和间接持有公司股份合计占总股
本的 48.99%，为公司的共同实际控制人。戴宝林先生与刘清梅女士系夫妻关系，
与董事戴聪棋系父子关系，与董秘、董事、高管侯春辉先生系亲戚关系，与高管
刘墩煌系亲戚关系，是持有公司 5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有
限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，戴宝林先生与持有公司 5%以上股份的
公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴宝
林先生不存在《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其
他情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。戴宝林先生的任职资格符合相关法律、法规和
规范性文件的要求。
    2、贺洪朝

    贺洪朝，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读硕士
研究生。2007 年 10 月至 2016 年 9 月，历任公司业务员、施工员、项目经理、
工程中心副经理、经理等职务；2016 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。

    贺洪朝先生是持有公司 5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合
伙）的有限合伙人，除此之外，贺洪朝先生与持有公司 5%以上股份的公司股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺洪朝先生不存
在《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形；未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。贺洪朝先生的任职资格符合相关法律、法规和规范性文
件的要求。
    3、侯春辉

    侯春辉，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读硕士
研究生。2006 年 8 月至 2008 年 2 月，任福建欧德生光电科技有限公司设备工程
师；2008 年 3 月起，历任公司销售员、营销中心副经理、昆明分公司负责人、
重庆分公司负责人、重庆豪尔赛执行董事兼经理、天津分公司负责人、天津豪尔
赛执行董事兼经理；2016 年 10 月至今，任公司董事；2017 年 8 月至今，任公司
副总经理、董事会秘书。

    侯春辉先生与戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生系亲戚关系，是持有公
司 5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此
之外，侯春辉先生与持有公司 5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。侯春辉先生不存在《公司法》、《主板上
市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规
定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未
曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳
证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形；未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。侯
春辉先生的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
    4、闻国平

    闻国平，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师（非执业会员）、税务师。1997 年 8 月至 2001 年 3 月，任中京富会
计师事务所审计师；2001 年 4 月至 2015 年 12 月，历任北京科瑞易联节能科技
发展有限公司、北京市云柏商贸有限公司、北京华远意通供热科技发展有限公司、
北京虹杉科技有限公司财务总监；2016 年 1 月至股份公司设立前，任公司财务
总监；自 2016 年 10 月至今，任公司副总经理兼财务总监；2017 年 9 月至今，
任公司董事兼副总经理、财务总监。

    闻国平先生是持有公司 5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合
伙）的有限合伙人，除此之外，闻国平先生与持有公司 5%以上股份的公司股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闻国平先生不存
在《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形；未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。闻国平先生的任职资格符合相关法律、法规和规范性文
件的要求。
    5、戴聪棋

    戴聪棋，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2013 年 1 月至 2016 年 8 月，历任北京市建筑设计研究院有限公司建筑
师、项目助理；2016 年 9 月至今，历任公司工程助理、采购员、采购中心经理；
2017 年 9 月至今，任公司董事、智慧城域事业部总经理。

    戴聪棋先生系戴宝林先生、刘清梅女士之子，戴宝林先生、刘清梅女士、戴
聪棋先生直接和间接持有公司股份合计占总股本的 48.99%，为公司的共同实际
控制人。戴聪棋先生与董秘、董事、高管侯春辉先生、高管刘墩煌先生系亲戚关
系，除此之外，戴聪棋先生与持有公司 5%以上股份的公司股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴聪棋先生不存在《公司法》、
《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存
在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形；未被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。戴聪棋先生的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
    6、刘姝

    刘姝，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，正高级工程师。2007 年 7 月至 2017 年 7 月，历任国家电光源质量监督检
验中心（北京）化学检验室主任；2017 年 8 月至 2021 年 4 月，历任公司技术总
监；2021 年 5 月至今，任公司首席技术专家；2021 年 1 月至今，任北京交通大
学硕士研究生企业导师；2022 年 3 月至今，任全国照明电器标准化技术委员会
委员；2022 年 9 月至今，代表国际电工委员会照明技术委员 IEC/TC34 担任
IEC/TC65 信息安全联络官。

    刘姝女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的公司股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘姝女士不存在
《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。刘姝女士的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的
要求。
    二、第三届董事会独立董事候选人简历

    1、张善端

    张善端，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，研究员、博士生导师。2003 年 7 月至 2020 年 12 月，历任复旦大学光
源与照明工程系讲师、副教授、副系主任、研究员；2021 年 1 月至今，任复旦
大学信息学院光源与照明工程系主任，复旦大学电光源研究所所长；2022 年 9
月至今，任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。

    张善端先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的公司股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张善端先生
不存在《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情
形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。张善端先生的任职资格符合相关法律、法规和规范
性文件的要求。
    2、傅穹

   傅穹，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授、博士生导师。2006 年至今，任吉林大学法学院教授，公司治理与
融资中心主任；2008 年 8 月至 2016 年 12 月，历任吉林财经大学法学院院长；
2019 年 6 月至今，任孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至
今，任吉林省盛融资产管理有限责任公司董事；2021 年 11 月至今，任爱迪特（秦
皇岛）科技股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，任汎好丽友有限公司独
立董事。

    傅穹先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的公司股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。傅穹先生不存在
《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。傅穹先生的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的
要求。
    3、许峰

    许峰，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、资产评估师、高级会计师。2008 年 2 月至今在大信会计师事务所
（特殊普通合伙）从事审计工作，任合伙人；2016 年 6 月至今，在大金重工股
份有限公司任独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

    许峰先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的公司股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许峰先生不存在
《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。许峰先生的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的
要求。