证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-052
豪尔赛科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决议案为《关于公司第三届董事
会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月
20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
1
票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 7
人，代表股份 38,961,443 股，占上市公司总股份的 25.9121%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 36,487,843 股，占上市公司总股
份的 24.2670％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,473,600 股，占上市公司
总股份的 1.6451％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,473,600 股，占上市公司
总股份的 1.6451％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,473,600 股，占上市公司
总股份的 1.6451％。
（3）出席会议的其他人员
公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行
了投票表决，表决结果如下：
1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举戴宝林先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意36,943,026股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
94.8195%。
中小股东总表决情况：
同意455,183股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总
数的18.4016%。
表决结果：通过。戴宝林先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次
股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
1.02 选举贺洪朝先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意36,943,026股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
94.8195%。
中小股东总表决情况：
同意455,183股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总
数的18.4016%。
表决结果：通过。贺洪朝先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次
股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
1.03 选举侯春辉先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意36,943,026股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
94.8195%。
中小股东总表决情况：
3
同意455,183股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总
数的18.4016%。
表决结果：通过。侯春辉先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次
股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
1.04 选举闻国平先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意36,943,026股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
94.8195%。
中小股东总表决情况：
同意455,183股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总
数的18.4016%。
表决结果：通过。闻国平先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次
股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
1.05 选举戴聪棋先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意36,943,026股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
94.8195%。
中小股东总表决情况：
同意455,183股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总
数的18.4016%。
表决结果：通过。戴聪棋先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次
股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
1.06 选举刘姝女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
4
同意36,943,026股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
94.8195%。
中小股东总表决情况：
同意455,183股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总
数的18.4016%。
表决结果：通过。刘姝女士当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股
东大会审议通过之日起生效，任期三年。
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举张善端先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意37,346,609股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
95.8553%。
中小股东总表决情况：
同意858,766股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总
数的34.7173%。
表决结果：通过。张善端先生当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股
东大会审议通过之日起生效，任期三年。
2.02 选举傅穹先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意37,346,609股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
95.8553%。
中小股东总表决情况：
同意858,766股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总
5
数的34.7173%。
表决结果：通过。傅穹先生当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东
大会审议通过之日起生效，任期三年。
2.03 选举许峰先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意37,346,609股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
95.8553%。
中小股东总表决情况：
同意858,766股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总
数的34.7173%。
表决结果：通过。许峰先生当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东
大会审议通过之日起生效，任期三年。
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 选举林境波先生为公司第三届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意37,750,193股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
96.8912%。
中小股东总表决情况：
同意1,262,350股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总
数的51.0329%。
表决结果：通过。林境波先生当选为公司第三届监事会股东代表监事，自本
次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
3.02 选举刘强先生为公司第三届监事会股东代表监事
6
同意37,750,193股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
96.8912%。
中小股东总表决情况：
同意1,262,350股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总
数的51.0329%。
表决结果：通过。刘强先生当选为公司第三届监事会股东代表监事，自本次
股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
4、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 1,220,100 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 49.3249％；反对
500 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0202％；弃权 1,253,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 50.6549％。
中小股东总表决情况：
同意 1,220,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 49.3249％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0202％；弃权 1,253,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 50.6549％。
关联股东戴宝林、戴聪棋已回避表决。
本议案属于股东大会普通决议事项，未经出席股东大会的非关联股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 37,707,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7827％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 1,253,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.2160％。
中小股东总表决情况：
7
同意 1,220,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 49.3249％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0202％；弃权 1,253,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 50.6549％。
本议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
6、《关于公司第三届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 37,707,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7827％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 1,253,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.2160％。
中小股东总表决情况：
同意 1,220,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 49.3249％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0202％；弃权 1,253,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 50.6549％。
本议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 37,707,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7827％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 1,253,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.2160％。
中小股东总表决情况：
同意 1,220,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 49.3249％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0202％；弃权 1,253,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 50.6549％。
8
本议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
8、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 37,656,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6503％；反对 52,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1337％；弃权 1,253,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.2160％。
中小股东总表决情况：
同意 1,168,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 47.2388％；反对
52,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1062％；弃权 1,253,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 50.6549％。
本议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
9、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 37,707,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1316％；反对 500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 1,253,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.2160％。
中小股东总表决情况：
同意 1,220,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 49.3249％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0202％；弃权 1,253,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 50.6549％。
本议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
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（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：冯艾、沈娜
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日
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