证券代码：002963              证券简称：豪尔赛               公告编号：2023-015



                     豪尔赛科技集团股份有限公司

                  第三届监事会第三次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月15日以电子
邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议应到监
事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度实际经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公 司 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值准备及资产减值
准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据
充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议
及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信
息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产
减值准备事项。

    《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详
见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    （一）第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                            豪尔赛科技集团股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2023 年 4 月 26 日