新大正：2019年度董事会工作报告2020-04-01
2019 年度董事会工作报告
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司
法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，
不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇
报如下。
一、2019 年度公司经营情况回顾
1、公司市场拓展情况
截止报告期末，公司新开发及在管项目延伸合同总金额超 6 亿元，签约物业
面积近 7000 万平方米，签约项目数量 336 个，新增项目数量 70 余个，截止本报
告披露之日，公司已拓展 18 个省(市)、32 个城市，全国化进程持续推进。
截至报告期末，公司在册员工 19,753 人，均为公司自有员工。2019 年，公
司实现营业收入 105,460 万元，同比增长 19.05%，实现归属于上市公司股东的
净利润 10,446 万元，同比增长 18.60%；基本每股收益 1.89 元，较上年同期增
长 15.24%。
2、发挥公建物业优势，不断打造标杆项目
作为公建物业领先企业，公司注重公建物业品牌力和竞争力的打造。为进一
步提升市场知名度和竞争力，公司注重对战略标杆项目的打造。报告期内，公司
三大战役中国地质大学、北京大兴国际机场、西安交通大学均取得阶段性成功，
为公司在学校业态、航空业态领域的品牌知名度奠定了基础，为该类业态的全国
化拓展创造较强的竞争力。
3、公司所获主要荣誉情况
报告期内，公司荣膺中指院颁发的“2019 中国物业服务百强企业”第 18 名、
“2019 中国物业服务行业市场化运营领先企业”、“2019 值得资本市场关注的房
地产服务商”、“2019 中国专项物业服务优秀企业(教育物业管理)”荣誉，并凭
借过硬的实力，排名“2019 重庆市物业服务企业综合实力 TOP10”前三。
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荣获中物协颁发的“2019 物业服务企业综合实力 500 强”第 24 名、“2019
公众场馆物业服务领先企业”、“2019 学校物业服务领先企业”、“2019 物业服务
企业品牌价值 50 强”、公司副董事长、总经理李茂顺先生荣获“2019 中国十大
物业年度 CEO”等。
同时，公司在国家级政府采购网荣获全国政府采购物业管理服务行业服务质
量 100 强评定中排名第五、荣获重庆市总工会颁发“2019 重庆五一劳动奖状”、
渝中区工商分局消费者协会等组织颁发的“消费维权诚信单位”称号。
4、拆分原有物业产品，重点发展公建业态新兴领域
2019 年，面对原有公共物业服务类型越发多样化和规模化的情况下，为了
向不同细分产品客户提供更加专业特色的服务，同时为培育和发展新兴业态——
航空业态，公司将原有五大业态进行拆分组合：将航空物业、办公物业从原有公
共物业板块分离，重点培育发展航空物业；其余原有公共物业版块与原有园区物
业合并，新的公共物业成为覆盖功能最广的版块，并成为新兴公共物业产品孵化
中心；原有的商业物业、住宅物业统一管理；最终形成新的学校物业、航空物业、
办公物业、公共物业、商住物业五大综合业态板块齐头并进的良好格局。
5、加强管理及业务信息化建设，提升管理效能，加速智慧化建设
报告期内，公司一次性通过信息安全管理体系认证，通过机场智慧系统软件
著作权申领，对学校、航空业务系统不断升级改造及推广使用。并与华为、金蝶
等信息软件供应商合作，升级、完善公司管理系统及业务系统，不断提升公司管
理效能，通过信息化固化业务流程、作业标准及作业场景，保障服务品质，提升
客户满意度，为客户创造价值。
6、党建+物业，充分发挥党员干部的先锋模范作用，助力公司发展
公司于 2019 年 10 月 28 日成立党委，并下设 6 个党支部，分别是集团机关
党支部、学校物业党支部、航空物业党支部、公共物业党支部、办公物业党支部、
商住物业党支部，各党支部党员均为各职能岗位及业务单元的模范代表，在工作
中积极发挥党员的桥头堡及先锋模范作用，助力公司快速发展。
尤其本次疫情期间，集团党委下属各党支部在集团党委的组织下，自发捐款，
购买防疫物资，主要用于援鄂海南、陕西、福建三支医疗队共 319 人在中国地质
大学生活期间的防疫。同时，集团党委下属各党支部党员自疫情发生以来，主动
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申请坚守岗位，采用各种形式，积极开展防疫工作，保障城市生活正常运行，充
分发挥了党员的先锋模范作用。
7、公司成功上市，提升了公司的品牌影响力，有利于市场开拓
公司于 2019 年 12 月 3 日登陆深交所中小板，是重庆第一家、国内第二家 A
股上市物业公司。公司成功上市，对公司发展具有重大的战略意义。公司上市之
后，品牌影响力及知名度得到了提升，将借此大力进行业务及市场拓展。同时借
助上市契机，公司的治理能力及管理水平进一步得到了加强，有利于公司未来的
市场竞争。
8、聘请专业公司咨询，赋能未来战略
报告期内，公司聘请德勤咨询针对公司战略、组织、岗位及薪酬体系进行诊
断，并基于公司未来战略规划及结合公司实际情况，制定支撑公司未来战略发展
的组织、岗位及薪酬体系，使公司组织扁平化及决策高效，人岗匹配及富有激励
性的薪酬绩效体系，保障公司战略目标的达成。
9、精准扶贫，积极承担社会责任
报告期内，公司联合重庆现代互联网研究院（巴蜀拾粮），在服务项目引入
贫困山区农产品，并将精准扶贫与员工福利结合。同期，参加中国物业管理协会、
易居中国联合主办的扶贫攻坚活动，联合全资子公司大疆商业，在公司全面展开
“社区的力量”消费扶贫攻坚战专项行动，积极主动承担社会责任。
二、2019 年董事会工作情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善
公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，并按照上市公
司的规范性要求，并根据相关制度设置了相关机构，进一步规范了公司的法人治
理结构。
公司股东大会、董事会、监事会规范运作，公司董事、监事及高级管理人员
勤勉尽责并均能忠实履行职务，切实维护了投资者和公司的利益。
1 、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
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决议
会议届次 召开时间 议案名称
情况
《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施
方案的议案》
《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行
性的议案》
《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》
《关于稳定公司股价预案的议案》
《关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项作出
公开承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公
开发行股票并上市相关事宜的议案》
《关于制定<公司章程（草案）>的议案》
《关于公司 2016、2017、2018 三年财务报告的议案》
第一届董事会 《关于确认公司 2016、2017、2018 三年关联交易的议 审 议
2019.1.28
第十四次会议 案》 通过
《关于前期会计差错更正的议案》
《关于聘请本次发行并上市中介机构的议案》
《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
《关于聘请 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的
议案》
《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》
《关于预计公司日常关联交易的议案》
《关于公司向控股子公司提供借款的议案》
《关于公司组织架构调整的议案》
《关于提请召开重庆新大正物业集团股份有限公司
2018 年度股东大会的议案》
第一届董事会 审议
2019.6.26 《关于前期会计差错更正的议案》
第十五次会议 通过
第一届董事会 2019.7.22 《关于公司2016、2017、2018及2019年1-6月三年一期 审议
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第十六次会议 财务报告的议案》 通过
《关于确认公司 2016、2017、2018 及 2019 年 1-6 月三
年一期关联交易的议案》
第一届董事会 审议
2019.12.17 《关于审议公司开立专项募集资金账户的议案》
第十七次会议 通过
《关于修订公司<章程>的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》
《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
第一届董事会 《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本 审议
2019.12.24
第十八次会议 公司股票管理制度>的议案》 通过
《关于制定<内部审计管理办法>的议案》
《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2 、股东大会召开情况
报告期内，公司股东大会共召开 1 次会议，会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
决议
会议届次 召开时间 议案名称
情况
《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方
案的议案》
《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性
的议案》
2018 年年 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
审议
2019.2.20 《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
度股东大会 通过
《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》
《关于稳定公司股价预案的议案》
《关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公
开承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开
发行股票并上市相关事宜的议案》
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《关于制定<公司章程（草案）>的议案》
《关于公司 2016、2017、2018 三年财务报告的议案》
《关于确认公司 2016、2017、2018 三年关联交易的议案》
《关于聘请本次发行并上市中介机构的议案》
《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
《关于公司聘请 2019 年度财务审计和内部控制审计机构
的议案》
《关于公司内部控制的自我评价报告》
《关于预计公司日常关联交易的议案》
3、公司外部董事及独立董事履职情况
2019 年，公司外部董事与独立董事对公司经营状况、管理和内部控制等制
度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金使
用等进行审查与了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核
查，积极有效地履行了董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的
利益。同时利用专业知识及经验，从公司战略规划、公司治理、内部控制、法律
风险管理、信息披露、人才引进及培养、激励机制、保护投资者利益等方面对公
司提出了建议及意见。公司董事会已采纳外部董事与独立董事对公司提出的意见
及建议，将进一步提升公司治理水平，加快市场拓展，以优异的成绩回报广大投
资者。
三、未来展望
随着国家城镇化进程的稳步推进，人们对生活品质追求日益提高，物业管理
作为公共服务及满足人们居住的基本需求的重要组成部分，显示出越来越广阔的
市场前景。2020 年初突如其来的新冠疫情，让全社会再一次看到了物业行业在
保障百姓生命健康、日常生活等方面的功能与价值，公司作为专业化的城市公共
物业服务提供商，有望受益于此。
公司通过战略咨询，结合目前所面临的新环境、新形势，系统构建公司下一
个“五年发展规划”，确立未来发展战略——立足公建物业，发力城市运营综合
服务，构建外地市场多个亿级以上中心城市，成为未来智慧城市公共物业服务领
跑者。为实现未来战略，公司将调整组织管控模式：实现组织变革，构建事业部
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中台能力，打造中心城市。
未来的物业行业，将是众多物业企业不断提升服务品质、利用信息化作为抓
手、资本作为助力推动行业提升、整合的时代。公司在 2020 年将对组织架构进
行调整完善，做好人才培育，提升基础物业服务品质的同时，通过科技赋能传统
物业，打造各大业态专属智慧服务平台，为客户提供更加精准、便捷、高效的物
业服务，助力公司未来智慧城市公共物业服务。
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