证券代码：002968           证券简称：新大正           公告编号：2020-033



                   重庆新大正物业集团股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2020 年 4 月 21 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼会议室以现
场会议方式召开。因本次会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议
通知期限，会议通知以口头方式送达。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议监
事 3 人。本次监事会会议由监事彭波主持。本次监事会会议的召开程序符合《中
华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公
司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    议案内容：监事会一致同意，选举彭波先生为公司第二届监事会主席，任期
自监事会会议表决通过之日起至第二届监事会届满为止。

    审议结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，获通过。

    （二）审议通过了《2020 年第一季度报告》

    议案内容：监事会对本公司《2020 年第一季度报告》进行了审议，出具审
核意见如下：
    1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地
反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、
完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；3、在提出本意见前，未发现参
与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    审议结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，获通过。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的《重庆新大正物业集团股份有限公司第
二届监事会第一次会议决议》。




                                      重庆新大正物业集团股份有限公司

                                                  监      事   会

                                              2020 年 4 月 21 日