证券代码：002968           证券简称：新大正           公告编号：2020-034



                    重庆新大正物业集团股份有限公司

关于选举第二届董事会董事长、成立董事会专门委员会、选举第二届

                监事会主席以及聘任高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21
日召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事
的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第
二届监事会股东代表监事的议案》，选举出公司第二届董事会、第二届监事会成
员。2020 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一
次会议，完成了对公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、
第二届监事会主席的选举，以及对高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

       一、公司第二届董事会组成情况

       根据公司 2019 年度股东大会以及第二届董事会第一次会议选举结果，公司
第二届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，任期三年；
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会，任期与第二届董事会相同。具体名单如下：

       （一）董事长：李茂顺先生

       （二）董事会成员：李茂顺先生、刘文波先生、刘星先生（独立董事）、徐
丽霞女士（独立董事）、王荣先生、张乐先生、张洋女士（独立董事）、廖才勇
先生

       （三）董事会专门委员会：

       1. 战略委员会：李茂顺先生（主任委员）、刘文波先生、王荣先生、张乐先
生、张洋女士；
    2. 审计委员会：刘星先生(主任委员)、张乐先生、徐丽霞女士；

    3. 提名委员会：徐丽霞女士（主任委员）、刘文波先生、张洋女士；

    4. 薪酬与考核委员会：张洋女士（主任委员）、廖才勇先生、刘星先生。

    上述董事的任职资格均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存
在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    二、公司第二届监事会组成情况

    根据公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次职工代表大会以及第二届监事
会第一次会议选举结果，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事
1 名，股东代表监事 2 名，任期 3 年。具体名单如下：

    （一）监事会主席：彭波先生

    （二）监事会成员：彭波先生、许翔先生、杭建鹏先生（职工代表监事）

    上述监事的任职资格均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存
在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司
董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提
名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    三、公司人事聘任情况

    1、经董事长李茂顺先生提名：

    聘任刘文波先生为公司总裁；

    聘任翁家林女士为公司董事会秘书；

    2、经总裁刘文波先生提名：

    聘任廖才勇先生、王萍女士、吴云女士、柯贤阳先生、何小梅女士为公司副
总裁；

    聘任况川先生、田维正先生、翁家林女士为公司助理总裁；

    聘任熊淑英女士为公司财务管理中心总经理。

        3、经董事会审计委员会提名，聘任罗东秋先生为公司审计内控中心总经理。

        上述聘任人员中的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会核查通过，
 均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、
 《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，不存在被中国证监会确
 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到中国证监会及其他有关部门的处
 罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理
 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历见附件。

        以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
 止。

        翁家林女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，联系
 方式具体如下：

    姓     名：翁家林

    联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号1-1#

    电     话：023-63809676

    传     真：023-63601010

    电子邮箱：wengjl@dzwy.com

    四、应履行的审议程序

    （一）董事会意见

    公司董事会审议并通过了本次董事长选举、专门委员会委员及主任委员选举、
公司人事聘任的相关事项，详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露的《重庆新大正物
业集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》 公告编号：2020-031）。

    （二）董事会专门委员会意见

    公司董事会提名委员会审议通过聘任高级管理人员的议案并同意提交董事
会审议。审计委员会向董事会提名罗东秋先生为公司审计内控中心总经理并经董
事会审议通过。

    （三）独立董事意见

    独立董事对本次董事长选举、专门委员会委员及主任委员选举、聘任高级管
理人员的相关事项发表了同意的独立意见，详见公司 2020 年 4 月 21 日披露的《重
庆新大正物业集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项
的独立意见》。

    （四）监事会意见

    公司监事会审议并通过本次监事会主席选举事项，详见公司于 2020 年 4 月
21 日披露的《重庆新大正物业集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
公告》（公告编号：2020-033）。

    五、备查文件

    1. 《重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

    2. 《重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

    3. 《重庆新大正物业集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

    4. 《重庆新大正物业集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》；

    5. 《重庆新大正物业集团股份有限公司第二届董事会提名委员会 2020 年第
一次会议决议》；

    6. 《重庆新大正物业集团股份有限公司第二届董事会审计委员会 2020 年第
一次会议决议》；

    7. 《重庆新大正物业集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

    特此公告

                                         重庆新大正物业集团股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                         2020 年 4 月 21 日
附件：个人简历

1、公司总裁刘文波先生: 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研
究生学历、高级经济师。1998 年至 2008 年，先后担任中航物业管理有限公司财
务部会计、财务部经理、副总会计师兼广州分公司总经理；2008 年至 2012 年，
担任中航物业管理有限公司副总经理兼总会计师；2013 年至 2019 年，担任中航
物业管理有限公司担任董事、总经理。其中：2015 年至 2019 年，兼任中航善达
股份有限公司（2019 年底更名“招商局积余产业运营服务股份有限公司”）副总
经理。

2、公司副总裁廖才勇先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究
生学历。现任新大正董事、副总经理、学校事业部总经理。1988 年至 1996 年，
先后担任重庆电机厂生产处调度、副处长，其间 1991 年至 1992 年，担任重庆市
江津县河坝乡人民政府副乡长；1996 年至 1997 年，担任重庆派度助力车有限公
司生产部部长；1998 年至 2016 年 8 月，先后担任重庆大正物业管理有限公司副
部长、部长、总经理助理、副总经理、轮值总经理、董事；2016 年 8 月至今，
先后兼任新大正商住物业事业部总经理、学校事业部总经理、新大正副总经理、
董事。

3、公司副总裁王萍女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学
历。现任新大正副总经理、公共事业部总经理。1993 年至 1996 年，担任重庆群
鹰购物中心家电部采购经理；1996 年至 1999 年，担任重庆立丹百货商场家电部
经理；1999 年至 2016 年 8 月，担任大正有限发展部经理、营销总监、总经理助
理；2016 年 8 月至 2017 年 1 月，担任新大正总经理助理；2017 年 2 月至今，担
任新大正公共事业部总经理、新大正副总经理。

4、公司副总裁吴云女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研
究生学历。1993 年至 1998 年，担任内蒙古北疆进出口贸易（集团）公司三元经
贸公司翻译；1998 年至 2004 年，担任华为技术有限公司管理代表；2004 年至
2011 年担任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司人力资源总监；2011 年至 2015
年，担任丰联酒业控股集团有限公司人事行政总经理；2015 年至 2019 年，担任
四川特驱投资集团有限公司人力资源总监；2019 年 3 月进入新大正，担任新大
正人力资源负责人。
5、公司副总裁柯贤阳先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科
学历。现任新大正总经理助理、办公事业部总经理。1991 年至 1995 年，先后担
任武警四川省总队二支队战士、卫生员、班长、团委副书记；1995 年至 1998 年，
先后担任重庆天正物业管理有限公司保安员、管理员、班长、主管、部长助理、
部长、部门经理；1998 年至 2016 年 8 月，先后担任大正有限分公司总经理、部
门总经理、事业部总经理、总监、总经理助理；2016 年 8 月至今，先后担任新
大正西南区域公司总经理、办公事业部总经理、新大正总经理助理。

6、公司副总裁何小梅女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科
学历。现任新大正总经理助理、航空事业部总经理。1994 年至 1998 年，担任重
庆对外贸易进出口公司必扬公司出口经理；1998 年至 2003 年，担任重庆大正商
场（集团）有限公司总裁办公室秘书；2003 年至 2016 年 8 月，先后担任大正有
限行政总监、总经理助理；2016 年 8 月至今，先后担任新大正公共物业事业部
总经理、航空事业部总经理、新大正总经理助理。

7、公司助理总裁况川先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士
研究生学历。现任新大正总经理助理、西南区域公司总经理。1990 年至 1998 年，
先后担任川东化学工业公司信控中心技术员、科长、副主任；1999 年至 2002 年，
担任重庆长松网络信息有限公司副总经理；2002 年至 2004 年，担任浙大快威股
份有限公司华西区副总经理；2004 年至 2006 年，担任神州数码网络股份有限公
司西南区总经理；2006 年至 2010 年，担任重庆响靓科技有限公司总经理；2010
年至 2016 年 8 月，担任大正有限学校事业部总经理；2016 年 8 月至 2017 年 1
月，担任新大正学校事业部总经理；2017 年 2 月至今，担任新大正学校物业事
业部总经理、西南区域公司总经理、新大正总经理助理。

8、公司助理总裁田维正先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大
专学历。现任新大正总经理助理兼任市场营销中心总监。1999 年至 2002 年，先
后担任珠海丹田物业管理有限公司管理员、客户主管；2003 年至 2004 年，担任
珠海葆力物业管理有限公司管理处主任；2005 年至 2007 年，担任重庆大正物业
管理有限公司项目副经理、经理；2008 年至 2009 年，担任内江市思源职业学校
副校长；2010 年至 2014 年，担任上海高地物业管理有限公司重庆分公司总经理
助理；2015 年至 2016 年，担任金科物业服务集团有限公司重庆分公司区域副总
监、合资物业公司总经理；2017 年至今，担任新大正市场营销中心副总监、总
监、新大正总经理助理。

9、公司助理总裁、董事会秘书翁家林女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永
久居留权。本科学历。现任新大正董事会秘书、总经理助理。2008 年至 2011 年，
担任吉峰农机连锁股份有限公司证券事务代表；2011 年至 2012 年，担任四川鑫
通股份有限公司证券事务代表；2012 年至 2017 年，先后担任四川汇源光通信股
份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2017 年 5 月进入新大正，2017 年 8 月
至今，先后担任新大正董事会秘书、总经理助理。

10、公司财务管理中心总经理熊淑英女士：1974 年出生，中国国籍，无境外永
久居留权。本科学历。现任新大正财务负责人。1997 年至 2003 年，担任四川长
虹电器股份有限公司会计；2004 年至 2014 年，担任天津天狮生物发展有限公司
欧洲区域财务总监、美洲区域副总裁；2014 年至 2016 年 8 月，担任大正有限财
务负责人；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，担任新大正财务负责人、董事会秘书；
2017 年 8 月至今，担任新大正财务负责人。

11、公司审计内控中心总经理罗东秋先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永
久居留权。博士研究生学历。现任新大正董事长助理。1988 年至 2000 年，先后
担任重庆钢铁股份有限公司五厂办公室副主任、重钢集团秘书科长、证券资产财
务处副处长（兼任重庆东源钢业股份有限公司董事会秘书、副总经理）；2001 年
至 2006 年，担任重庆明瑜宏仁实业有限公司常务副总经理兼财务总监；2006 年
至 2011 年，担任重庆志成机械有限公司财务总监；2011 年至 2016 年，先后担
任重庆春风地产有限公司和重庆世纪金马实业（集团）有限公司财务总监；2017
年至 2018 年，担任开源证券股份有限公司投资银行部业务董事；2019 年 1 月进
入新大正，担任董事长助理。