证券代码:002968          证券简称：新大正              公告编号：2020-040



             重庆新大正物业集团股份有限公司
              第二届董事会第二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议于 2020 年 8 月 18 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼会议室以现
场与通讯会议结合的方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 7 日以书面及电子邮件、
电话等方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议由公司董
事长李茂顺先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公
司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合
法有效，会议审议并通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

    （一）审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》

    根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，公司根据2020年半年度经营情况，编制了《2020年半年度
报告全文及其摘要》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2020年
半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》。

    会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
   （二）审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司2020年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2020
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

   公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

   会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二次会议决议》；

   2、独立董事对《第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。



   特此公告。




                                     重庆新大正物业集团股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                       2020年8月19日