证券代码：002968                 证券简称：新大正                 公告编号：2021-027



                     重庆新大正物业集团股份有限公司
                   关于召开 2020 年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年4月20
 日（星期二）召开公司2020年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知
 如下：
      一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2020年年度股东大会。
     （二）股东大会的召集人：公司董事会于2021年3月29日召开的公司第二届董
 事会第六次会议决定召开本次股东大会。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等
 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
 业务规则和《公司章程》的规定。
     （四）会议召开的日期、时间：
     1、现场会议：2021年4月20日15:30开始；
     2、网络投票：
     （ 1 ） 通 过 深 交所 交 易 系 统进 行 网 络 投票 的 具 体 时间 为 2021 年4月20 日
 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
     （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
 为2021年4月20日9:15-15:00。
     （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
     1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
 托他人出席现场会议；
     2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
 供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出
                                           1
 现重复表决的以第一次投票结果为准。
       （六）会议的股权登记日：2021年4月15日（星期四）。
       （七）出席对象：
       1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市
 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
 东代理人不必是公司股东；
       2、公司董事、监事和高级管理人员；
       3、公司聘请的律师。
       （八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。


    二、会议审议事项
    提案 1.00：关于《2020 年年度董事会工作报告》的议案；
    提案 2.00：关于《2020 年年度监事会工作报告》的议案；
    提案 3.00：关于《2020 年年度独立董事述职报告》的议案；
    提案 4.00：关于《2020 年年度报告全文及其摘要》的议案；
    提案 5.00：关于《2020 年年度财务决算报告及 2021 年预算报告》的议案；
    提案 6.00：关于《2020 年年度审计报告》的议案；
    提案 7.00：关于续聘公司 2021 年年度审计机构的议案；
    提案 8.00：关于《2020 年年度内部控制自我评价报告》的议案；
    提案 9.00：关于《2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
    提案 10.00：关于《2020 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议
案；
    提案 11.00：关于公司 2021 年年度闲置募集资金进行现金管理的议案；
    提案 12.00：关于向银行申请综合授信额度的议案；
    提案 13.00：关于修订《公司章程》的议案；
    提案 14.00：关于修订公司相关管理制度的议案。
    （一）上述提案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公
司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》的相关公告。
    （二）以上议案7.00至议案12.00对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资
                                      2
者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以
上股份股东以外的其他股东。
       （三）以上议案13.00为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。


       三、提案编码

                                                                          备注
提案
                                      提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                                      目可以投票
 100     总议案：所有议案                                                  √
                                      非累计投票议案
1.00     关于《2020年年度董事会工作报告》的议案                            √

2.00     关于《2020年年度监事会工作报告》的议案                            √

3.00     关于《2020年年度独立董事述职报告》的议案                          √

4.00     关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案                          √

5.00     关于《2020年年度财务决算报告及2021年预算报告》的议案              √

6.00     关于《2020年年度审计报告》的议案                                  √

7.00     关于续聘公司2021年年度审计机构的议案                              √

8.00     关于《2020年年度内部控制自我评价报告》的议案                      √

9.00     关于《2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案          √

10.00    关于《2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案        √

11.00    关于公司2021年年度闲置募集资金进行现金管理的议案                  √

12.00    关于向银行申请综合授信额度的议案                                  √

13.00    关于修订《公司章程》的议案                                        √

14.00    关于修订公司相关管理制度的议案                                    √



       四、会议登记等事项

        1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
        2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证
 明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
        3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理
 登记手续。
        4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大

                                            3
 会”字样且必须于2021年 4月 19日 （星期一）17:00时前送达或传真至公司，不接
 受电话登记。
        5、登记时间：2021年4月19日（星期一）9:00-12:00、14:00-17:00。
        6、登记地点：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务
 部。
        7、联系方式：
        联系人：翁家林、王骁
        联系电话：023-63809676
        联系传真：023-63601010
        联系邮箱：ndz@dzwy.com
        联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务部。
        邮政编码：400042
    8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到
达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次 股 东 大会 上 ， 股 东可 以 通 过深 交 所 交 易系 统 和 互联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。


    六、备查文件
        经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第六次会议决议》。


    七、相关附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书


        特此公告。




                                                 重庆新大正物业集团股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                      2021年3月29日
                                          4
 附件一：


                         参加网络投票的具体操作流程


      一、网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码为“362968”，投票简称为“大正投票”。
     2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
 决，则以总议案的表决意见为准。


      二、通过深交所交易系统投票的程序
     1 、投票时间：2021 年 4 月 20 日 的交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和
 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日9:15，结束时间为2021年4月20
 日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
 附件二：


                                      授权委托书


重庆新大正物业集团股份有限公司：
       兹授权委托                    先生（女士）代表本公司（本人）出席重庆新
大正物业集团股份有限公司2020年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表
决权；本公司(本人)未作具体指示的 ，受托人可以按自己的意思行使表决权，其
行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
                                                      备注
提案                                                该列打勾
                          提案名称                             同意   反对   弃权
编码                                                的栏目可
                                                      以投票
 100     总议案：所有议案                              √
                    非累计投票议案
1.00     关于《2020年年度董事会工作报告》的议案        √
2.00     关于《2020年年度监事会工作报告》的议案        √
3.00     关于《2020年年度独立董事述职报告》的议案      √
4.00     关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案      √
         关于《2020年年度财务决算报告及2021年预算
5.00                                                   √
         报告》的议案
6.00     关于《2020年年度审计报告》的议案              √
7.00     关于续聘公司2021年年度审计机构的议案          √
         关于《2020年年度内部控制自我评价报告》的
8.00                                                   √
         议案
         关于《2020年年度利润分配及资本公积金转增
9.00                                                   √
         股本预案》的议案
         关于《2020年年度募集资金存放及实际使用情
10.00                                                  √
         况专项报告》的议案
         关于公司2021年年度闲置募集资金进行现金管
11.00                                                  √
         理的议案
12.00    关于向银行申请综合授信额度的议案              √
13.00    关于修订《公司章程》的议案                    √

14.00    关于修订公司相关管理制度的议案                √

本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


                                          6
委托人名称（盖章或签字）：
委托人证件号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量及股份性质：
受托人名称（签名）：
受托人证件号码：
委托日期：         年        月       日
（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）




                                  7