证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2021-032
重庆新大正物业集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 4 月 20 日 （周二）下午15:30
网络投票时间：2021 年 4 月 20 日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年4月20日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为2021年4月20日 9:15-15:00。
2. 会议召开地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长李茂顺先生。
6. 公司于2021年3月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020
年年度股东大会通知》的公告（公告编号：2021-027号）。
7. 会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、公司总股本107,464,000股。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代
表 人共计 27 人，代表公司股份 70,908,270股，占 公司有效表决股份总数的
65.9833％。
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共7人，代表公司股份
64,854,460股，占公司有表决权股份总数的60.3499％；通过网络投票的股东
20人，代表公司股份6,053,810股，占公司有表决权股份总数的5.6333%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份
9,327,210股，占上市公司总股份的8.6794％。其中：通过现场投票的股东1人，
代表股份4,323,400股，占上市公司总股份的4.0231％。通过网络投票的股东19
人，代表股份5,003,810股，占上市公司总股份的4.6563％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2020年年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于<2020 年年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告及 2021 年预算报告>的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于<2020 年年度审计报告>的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘公司 2021 年年度审计机构的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于<2020 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于<2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于<2020 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告>
的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于公司 2021 年年度闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
同意 9,327,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
14、审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》
表决结果：同意 70,908,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（重庆）律师事务所欧玉洁、王丹阳律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 同日刊登的《关于重庆新大正
物业集团股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。
五、备查文件
1．《重庆新大正物业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2．《北京市金杜（重庆）律师事务所关于重庆新大正物业集团股份有限公司
2020年年度股东大会见证之法律意见书》。
特此公告。
重庆新大正物业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 20 日
