证券代码：002968          证券简称：新大正          公告编号：2021-033



                   重庆新大正物业集团股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2021 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 4 月
15 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名（其中委托出席董事 2 人：董事张乐先生、独立董事张洋女士因公务未能
亲自出席会议，分别委托公司董事长李茂顺先生、独立董事刘星先生出席会议并
代为行使表决权）。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司监事及
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》《董事会议事规则》的有关
规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过关于《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案
    报告期内，公司实现营业收入 4.26 亿元，较上年同期增长 54.96%；归属于
上市公司股东的净利润 0.36 亿，较上年同期增长 44.93%。根据公司 2021 年第
一季度经营经营情况，编制《2021 年第一季度报告全文及正文》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第一季度报告全文》《2021 年第一季度报告正文》。

（二）审议通过关于《会计政策变更的议案》
    根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布了《企业会计
准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号规定，公司选择简化方式对租赁业务
进行会计政策变更的衔接处理，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照
剩余租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使
用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息，
不会影响公司 2021 年年初留存收益。公司现有承租业务主要为短期租赁或低价
值资产租赁，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关
法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-035）。
    会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的
独立意见》。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第七次会议决议》；
     2.经公司全体独立董事签字的 《重庆新大正物业集团股份有限公司独立董
事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。


                                         重庆新大正物业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 4 月 20 日