证券代码：002968           证券简称：新大正          公告编号：2021-040

                   重庆新大正物业集团股份有限公司
                   第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2021 年 5 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 17 日以书
面及电话等方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公
司董事长李茂顺先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序
合法有效。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的
议案》
    公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 4 月 30 日实施完毕，以总股本
107,464,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.5 元人民币现金，共计派发现
金红利 59,105,200 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计
转增 53,732,000 股。根据本次激励计划的规定，对授予数量和授予价格进行相
应的调整，拟授予的限制性股票总数由 125.33 万股调整为 187.995 万股，其中
首次授予限制性股票的数量由 105.3 万股调整为 157.95 万股；拟授予的限制性
股票价格 26.92 元/股调整为 17.58 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：
2021-041）。
    会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事刘文波先生回避表决。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
独立意见》。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的
授予条件已经满足，同意确定以 2021 年 5 月 19 日为授予日，以授予价格 17.58
元/股向 17 名激励对象首次授予 157.95 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-042）。
    会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事刘文波先生回避表决。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
独立意见》。
（三）审议通过《关于相关高级管理人员不再担任高管职务的议案》
    根据公司 2021 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议决议，经公司经
营班子研究、总裁刘文波先生决定，聘请况川先生为公司总裁助理兼任贵阳公司
总经理。经董事会本次会议审议决定，不再聘任其为公司高级管理人员职务。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关
于相关高级管理人员不再担任高管职务的公告》（公告编号：2021-043）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
独立意见》。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第八次会议决议》；
     2.经公司全体独立董事签字的 《重庆新大正物业集团股份有限公司独立董
事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。


                                         重庆新大正物业集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 5 月 19 日