证券代码：002968            证券简称：新大正           公告编号：2022-007


                      新大正物业集团股份有限公司
                  关于召开2021年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2021年年度股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会于2022年3月25日召开的第二届董事会
 第十一次会议决定召开本次股东大会。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等
 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
 业务规则和《公司章程》的规定。
     （四）会议召开的日期、时间：
         1、现场会议：2022年4月18日15:30开始；
         2、网络投票：
         （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月18日
  9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
         （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
  时间为2022年4月18日9:15-15:00。
         （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
         1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
  委托他人出席现场会议；
         2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
  提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
  权。
     同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出
 现重复表决的以第一次投票结果为准。
     （六）会议的股权登记日：2022年4月13日（星期三）。
     （七）出席对象：
    1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午
收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件2）；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
    二、会议审议事项
    1．提交本次股东大会表决的提案名称：

                            表一 本次股东大会提案
                                                                            备注
                                                                          该列打勾
 提案编码                            提案名称
                                                                          的栏目可
                                                                           以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
 非累积投
  票提案
   1.00     关于《2021 年度董事会工作报告》的议案                            √
   2.00     关于《2021 年度监事会工作报告》的议案                            √
   3.00     关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案                          √
   4.00     关于《2021 年年度报告全文及其摘要》的议案                        √
   5.00     关于《2021 年度社会责任报告》的议案                              √
   6.00     关于《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案      √
   7.00     关于《2021 年年度内部控制自我评价报告》的议案                    √
   8.00     关于《2021 年度审计报告》的议案                                  √
   9.00     关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案                           √
   10.00    关于《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案          √
   11.00    关于《2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案        √
   12.00    关于 2022 年度闲置募集资金进行现金管理的议案                     √
   13.00    关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案                       √
   14.00    关于 2021 年限制性股票激励计划考核办法调整的议案                 √
   15.00    关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案          √
   16.00    关于《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案              √
            关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有       √
   17.00
            关事宜的议案
  18.00    关于补选第二届董事会独立董事的议案                     √
  19.00    关于首次公开发行前股东罗渝陵变更承诺的议案             √
  20.00    关于增加经营范围的议案                                 √
  21.00    关于变更注册资本的议案                                 √
  22.00    关于修订《公司章程》的议案                             √

    2、上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次
会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
    3、以上议案7、议案9至议案19需对中小投资者的表决进行单独计票，中小
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司5%以上股份股东以外的其他股东。
    4、以上议案14至议案17、议案21、议案22属于特别决议事项，须经出席股
东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
    5、议案18为选举独立董事的提案，该“独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决”。本次股东大会仅选
举一名董事，不适用累积投票制。
    6、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，
上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所
有的股东征集委托投票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由张洋发出征集
委托投票权报告书，向全体股东对本次股东大会审议的第15、16、17项议案征集
投票权，《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见2022年3月29日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    三、会议登记等事项
     1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
     2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人
 证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
     3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办
 理登记手续。
     4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股
 东大会”字样且必须于2022年4月 15日（星期五）17:00时前送达或传真至公司，
 不接受电话登记。
     5、登记时间：2022年 4月 15日 （星期五）9:00-12:00、14:00-17:00。
     6、登记地点：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事
 务部。
        7、联系方式：
        联系人：翁家林、王骁
        联系电话：023-63809676
        联系传真：023-63601010
        联系邮箱：ndz@dzwy.com
     联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务
 部。
     邮政编码：400042
    8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分
钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见
附件 1。
    六、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十一次会议决议》
    七、相关附件
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书


        特此公告。



                                            新大正物业集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2022年3月29日
附件 1
                         参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362968”，投票简称为“大
正投票”。
       2．填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1．投票时间：2022 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 18 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2
                                        授权委托书


        兹授权委托                     先生（女士）代表本人（单位）出席新大正物

业集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权：

                                                                          备注       表决意见
 提案                                                                    该列打勾
                                            提案名称                                同   反   弃
 编码                                                                    的栏目可
                                                                                    意   对   权
                                                                          以投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
1.00      关于《2021 年度董事会工作报告》的议案                            √
2.00      关于《2021 年度监事会工作报告》的议案                            √
3.00      关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案                          √
4.00      关于《2021 年年度报告全文及其摘要》的议案                        √
5.00      关于《2021 年度社会责任报告》的议案                              √
6.00      关于《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案      √
7.00      关于《2021 年年度内部控制自我评价报告》的议案                    √
8.00      关于《2021 年度审计报告》的议案                                  √
9.00      关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案                           √
10.00     关于《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案          √
11.00     关于《2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案        √
12.00     关于 2022 年度闲置募集资金进行现金管理的议案                     √
13.00     关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案                       √
14.00     关于 2021 年限制性股票激励计划考核办法调整的议案                 √
15.00     关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案          √
16.00     关于《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案              √
          关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关
17.00                                                                      √
          事宜的议案
18.00     关于补选第二届董事会独立董事的议案                               √
19.00     关于首次公开发行前部分股东变更承诺的议案                         √
20.00     关于增加经营范围的议案                                           √
21.00     关于变更注册资本的议案                                           √
22.00     关于修订《公司章程》的议案                                       √

        特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项

的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果

委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或

两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人名称（盖章或签字）：
委托人证件号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量及股份性质：


受托人名称（签名）：
受托人证件号码：
委托日期：         年        月    日

（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）