证券代码：002968           证券简称：新大正          公告编号：2022-032

                     新大正物业集团股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2022 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 13
日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，委托出席
董事 1 名（董事刘文波先生因公出差委托董事长李茂顺先生）。本次会议由公司
董事长李茂顺先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    根据《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司编制完成《2022 年第一季度报告》，提交董事会会议审
议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2022
年第一季度报告》。
    会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
    根据公司 2021 年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件
已经满足，同意确定以 2022 年 4 月 18 日为授予日，以授予价格 16.78 元/股向
15 名激励对象首次授予 94 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2022-033）。
    会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事刘文波先生回避表决。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见》。

     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十二次会议决议》；
     2.经公司全体独立董事签字的 《新大正物业集团股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。


                                            新大正物业集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      2022 年 4 月 18 日