证券代码：002968          证券简称：新大正         公告编号：2022-065


                     新大正物业集团股份有限公司
    关于变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召
开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于
变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）文核准，并经深圳证券交
易所同意，新大正向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发
行价为每股人民币 26.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用
人民币 4,461.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万元。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 11 月 26 日对本次发行股票资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。

（二）募集资金专项账户情况
    公司对募集资金实行专户存储，并在使用募集资金时严格遵照履行。
    2019年12月9日，公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国
民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订
了《募集资金三方监管协议》。
    2021年4月28日，公司、全资子公司深圳慧链云科技有限公司与保荐机构长
江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资
金四方监管协议》。
（三）募集资金历次变更情况
    公司于2020年10月13日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购四川民兴物业管理
有限公司100%股权的议案》，同意变更原募投项目“停车场改造及投资建设”募
集资金用途，从中调出募集资金9,700万元用于收购四川民兴物业管理有限公司
100%股权。独立董事、保荐机构发表了明确的无异议意见。2020年10月29日，公
司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。
    公司于2021年2月22日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司并变更部分募投项目实施主体、实
施地点的议案》《关于增设募集资金专项账户的议案》，同意公司在深圳设立全资
子公司深圳慧链云科技有限公司，并新增其为“企业信息化建设项目”部分实施
项目的实施主体，同时增加深圳慧链云科技有限公司所在地为募投项目的实施地
点，从“企业信息化建设项目”尚未使用的募集资金中划拨5,000万元对深圳慧
链云科技有限公司进行投资。为规范募集资金的管理和使用，董事会同意以深圳
慧链云科技有限公司名义设立募集资金专户，用于前述募投项目募集资金的专项
存储和使用。

（四）募集资金使用情况
    截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                 单位：人民币万元
                                募集资金承诺
          承诺投资项目                          累计投入金额         投资进度
                                  投资总额
 企业信息化建设项目                  9,271.04         4,323.93            46.64%
 物业业务拓展项目                    5,940.00         4,618.98            77.76%
 人力资源及企业文化建设项目          3,643.29         2,283.78            62.68%
 市政环卫业务拓展                   10,364.00              —                   —
 停车场改造及投资建设项目            1,548.97           89.01              5.75%
 收购四川民兴物业管理有限公司        9,700.00         9,700.00           100.00%
 偿还银行贷款                        3,000.00         3,000.00           100.00%
                合计                43,467.30        24,015.70            55.25%
                                                               （以上数据未经审计）

二、募投项目变更的具体情况
（一）整体情况概述
    本次拟变更实施主体的募集资金投资项目为“市政环卫业务拓展”，项目建
设主要内容为根据市政环卫项目的基础设施情况，结合项目运行需要及客户需求，
投入机具设备或开展基础设施升级维护，以确保项目正常运行，满足客户需求。
公司计划通过“市政环卫业务拓展”募投项目的实施，加快推动市政环卫业务布
局，丰富公司业务类型，提高主营业务的综合实力。
    该募投项目原计划由公司实施，现拟将实施主体变更为公司全资子公司四川
和翔，以其所在地为募投项目的实施地点，并以“市政环卫业务拓展”项目募集
资金 10,364 万元对其增资。

（二）变更的原因
    随着政府服务社会化进程加快，政府在环卫市场化改革中，开始将部分市政
业务委托专业公司运营，因此公司在募投项目中进行了相应规划。但由于公司前
期尚未大量涉足市政环卫领域，而规模化的市政环卫服务项目需要大量资金及专
业设备的投入，因此公司需在前期做好充分的人力、物力等准备，未盲目冒进，
截至 2022 年 9 月 30 日，“市政环卫业务拓展”募投项目尚未实施。
    经过对市政环卫市场的积极探索跟进，公司一方面在内部持续打造市政环卫
的专业服务能力及人才储备，另一方面基于对市场分析摸底情况，积极寻求以合
资合作和收并购的方式拓展市政环卫市场，并于近期完成对四川和翔 100%股权
收购。
    四川和翔成立于 2006 年，主要从事市政环卫业务，业务范围覆盖四川、云
南、贵州等区域。四川和翔现有在管项目 11 个，合同总金额约 4 亿元，其中合
同总金额在 3000 万以上的在管项目有 4 个，其在管及历史业绩合同金额、期限、
内容较为丰富，可对公司市政业务初期拓展形成有力支撑。四川和翔具备公司层
面资质共 13 项，其中全国性资质 5 项，ISO 认证 3 项、地方性资质 5 项，其现
有资质能够满足国内大部分市政项目招标条件，对公司未来快速发展市政环卫项
目可形成有力支撑。除专业领域业绩、相关资质外，四川和翔作业机具及人员配
置充足，管理团队具备丰富的环卫项目管理经验。
    公司本次变更四川和翔为“市政环卫业务拓展”募投项目的实施主体暨向其
增资，一方面有助于推动市政环卫募投项目落地，加快推动募投项目实施，另一
方面也希望通过专业化领域子品牌的打造，增强公司在市政环卫业务板块的市场
竞争力，助力发展市政路网、环卫治理等城市服务，支撑公司城市一体化运营服
务的发展。

（三）本次增资对象的具体情况
    1、增资对象基本情况
    名称：四川和翔环保科技有限公司
    企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    成立时间：2006 年 1 月
    法定代表人：罗帅辉
    注册资本：5,300 万元人民币
    注册地：成都高新区盛和一路 88 号 1 栋 1 单元 15 层 1510 号
    经营范围：环境保护专用设备的生产（工业行业另设分支机构或另择经营场
地经营）、销售及技术咨询；城市道路清扫服务、交通设施保洁服务；城市生活
垃圾公共厕所、化粪池的清扫、收集、运输、处置（未取得相关行政许可（审批），
不得开展经营活动）；绿化管理；河道湖泊治理服务；市政设施管理服务、城乡
市容管理、公园和游览景区管理；水污染治理、固体废物治理；污水处理及其再
生利用；清洁服务；物业管理；市政工程、公路工程房屋建筑工程、机电设备安
装工程的设计、施工（凭资质许可证从事经营）；销售：清洁用品、五金交电、
建筑工程用机械、汽车零配件；花卉苗木的种植、销售；通用设备修理；机械设
备租赁、维修及技术咨询服务；园林绿化工程的设计、施工（涉及资质许可证的
凭相关资质许可证从事经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
    主要股东：新大正持有 100%股份
    2、增资计划
    本次公司拟在变更募集资金的实施主体后，拟以募集资金对四川和翔增资
10,346 万元。本次增资完成后，四川和翔的注册资本将变更为 15,656 万元，公
司仍持有其 100%股份。为加强募集资金的存储、使用和管理，四川和翔将开设
募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金多方监管协议，对
该项目的募集资金进行专户存储和管理。

（四）对公司的影响
    本次变更是根据公司发展的实际需要做出的审慎决定，能够有效推动募投项
目的实施，提高募集资金的使用效率。本次变更全资子公司为部分募投项目的实
施主体暨向全资子公司增资，未实质性改变项目资金投向和项目基本建设内容，
不会对该项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定。
    公司后续将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性
文件规定，对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储，由公司、全资子公司、
保荐机构、银行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对该项资金使用
实施有效监管。
（五）存在的风险
    本次变更全资子公司为部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资，对“市
政环卫业务拓展”项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控。


三、相关审核批准程序及专项意见
    公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨向全资子公司增
资的议案》，公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构发表了明确的
无异议意见。此次变更不属于募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。

（一）独立董事意见
    经核查，我们认为公司本次变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资
事项，未改变项目资金投向和项目基本建设内容，不会对该项目的实施、投资收
益造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有
利于提高募集资金使用效率与募投项目推进速度。本次变更履行了规定的程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定。综上，我们一致同意公司本次变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司
增资的事项。
（二）监事会意见
    经审核，我们认为公司本次变更部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资
的事项，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成
实质性的影响。事项的相关审议程序符合法律规定，不存在损害股东利益的情形，
符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司本次变更部分
募投项目实施主体暨向全资子公司增资的事项。

（三）保荐机构意见
    公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项已经公司董事会和监
事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规关于上市公司募集资
金使用的相关规定，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途。新大正本
次变更部分募投项目实施主体、实施地点事项有利于提高募集资金使用效率，加
快募投项目推进速度，符合全体股东的利益，本保荐机构对公司实施本次变更事
项无异议。综上，保荐机构对本次公司变更部分募投项目实施主体、实施地点的
事项无异议。


四、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、第二届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构的核查意见。




                                             新大正物业集团股份有限公司
                                                               董 事 会

                                                      2022 年 10 月 27 日