证券代码：002968           证券简称：新大正         公告编号：2022-066


                     新大正物业集团股份有限公司
                 第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2022 年 10 月 26 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼会议室以现场结
合通讯会议方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面及通讯方式发出。会
议应出席的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人, 其中以通讯方式出席监事 1 名（监
事许翔先生）。本次会议由公司监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开
程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案：
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据 2022
年前三季度的经营情况，编制了《2022 年第三季度报告》
    会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》
    为快速响应公司战略规划要求，针对性提升公司市政环卫业务的市场拓展实

力，公司通过投资收购的方式满足市政环卫业务拓展的阶段性需要，于近期完成

了对四川和翔环保科技有限公司 100%股权的收购。公司本次拟通过变更四川和翔

环保科技有限公司为“市政环卫业务拓展”募投项目的实施主体，以其所在地为

募投项目实施地点，并以募集资金向其增资，加快推动募投项目实施，该募投项

目整体投资方向、实施内容等均不发生变化。同时，为规范募集资金的管理和使

用，将以四川和翔环保科技有限公司名义设立募集资金专户，用于前述募投项目
募集资金的专项存储和使用。
    经审核，我们认为公司本次变更部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资
的事项，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成
实质性的影响。事项的相关审议程序符合法律规定，不存在损害股东利益的情形，
符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司本次变更部分
募投项目实施主体暨向全资子公司增资的事项。
    会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    经与会监事签字并盖章的《第二届监事会第十五次会议决议》。




                                              新大正物业集团股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                       2022 年 10 月 26 日