证券代码：002968            证券简称：新大正           公告编号：2022-063


                    新大正物业集团股份有限公司
                 第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次

会议于 2022 年 10 月 26 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼会议室以现场

与通讯会议结合的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面及电子邮件、
电话等方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯方式出

席董事 6 名（董事长李茂顺先生、董事王荣先生、董事张乐先生、独立董事刘星

先生、独立董事张洋女士、独立董事张璐女士）。本次会议由公司董事长李茂顺

先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开

符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章

程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。



二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《2022年第三季度报告》
    根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根
据2022年前三季度的经营情况，编制了《2022年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2022年

第三季度报告》（公告编号：2022-064）。
    会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获通过。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》

    为快速响应公司战略规划要求，针对性提升公司市政环卫业务的市场拓展实
力，公司通过投资收购的方式满足市政环卫业务拓展的阶段性需要，于近期完成

了对四川和翔环保科技有限公司100%股权的收购。公司本次拟通过变更四川和翔

环保科技有限公司为“市政环卫业务拓展”募投项目的实施主体，以其所在地为

募投项目实施地点，并以募集资金向其增资，加快推动募投项目实施，该募投项

目整体投资方向、实施内容等均不发生变化。同时，为规范募集资金的管理和使

用，将以四川和翔环保科技有限公司名义设立募集资金专户，用于前述募投项目

募集资金的专项存储和使用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于变

更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-065）。

    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权,获通过。


三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十五次会议决议》；

    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                          新大正物业集团股份有限公司

                                                          董      事   会

                                                       2022年10月26日