新大正物业集团股份有限公司
            董事会审计委员会 2022 度履职情况报告

    根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董

事会审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽

责的原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将

董事会审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员构成情况
    公司第二届董事会审计委员由刘星先生、张乐先生、徐丽霞女士（任职期
间 2022 年 1 月-2022 年 4 月）、张璐女士（任职自 2022 年 4 月至今）四位董事
担任。其中刘星先生、徐丽霞女士、张璐女士为独立董事，张乐先生为非独立
董事，主任委员由会计专业人士刘星先生担任。

二、公司董事会审计委员会 2022 年度会议召开情况
    2022 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

     会议届次        召开时间                        议案名称

                                  1、公司 2021 年度审计报告的议案；
                                  2、关于《2021 年年度报告全文》及其摘要的议案；
                                  3、2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告；
 第二届审计委员会    2022 年 3
                                  4、2021 年度内部控制自我评价报告；
   第七次会议         月 25 日
                                  5、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案；
                                  6、关于会计政策和会计估计变更的议案；
                                  7、2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。
 第二届审计委员会    2022 年 4
                                  审议《2022 年第一季度报告》
   第八次会议         月 18 日
                                  1、审议《2022 年半年度报告全文》及其摘要；
 第二届审计委员会    2022 年 7
                                  2、审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
   第九次会议         月 22 日
                                  报告》。
                                  1、审议《2022 年第三季度报告》；
 第二届审计委员会    2022 年 10
                                  2、关于变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司进
   第十次会议         月 26 日
                                  行增资的议案。
                                  关于 2022 年度审计事前沟通会议，听取审计机构对公
2022 年度审计事前    2022 年 12
                                  司 2022 年度审计计划汇报，及对审计计划提出补充、
    沟通会议          月 30 日
                                  修改建议，提出重点关注事项等。
三、公司董事会审计委员会 2022 年度主要工作开展情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
    报告期，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性及专业性给予
高度认可。在 2022 年年度审计工作进行期间，我们多次听取外部审计师关于审
计范围、审计计划、审计内容、审计方法及重大事项的汇报，指导其做好相关工
作。同时督促审计机构保质保量地按计划完成审计工作，特别是针对审计工作中
的重大事项，重点与审计机构进行沟通交流。及时了审计工作进展情况和审计机
构所关注的问题，并反馈给公司相关部门，促使审计工作按原定计划及时推进，
保证了公司相关审计工作的顺利完成。

（二）指导内部审计工作
    报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并持续督导公司的内
部审计、内部控制和风险管理制度的执行情况，多次听取公司内部控制和内部审
计部门的工作汇报，并对内部审计出现的问题提出指导意见。同时，我们建议公
司高度重视内部审计工作，积极关注内审发展趋势，不断健全内审机制、优化流
程，助力公司持续提升内部管理。

（三）审阅公司的财务报告并发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告均真实、
客观反映了当期的经营状况和财务状况，具有真实、准确和完整性，不存在相关
欺诈、舞弊行为，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致
非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本
规范》等规定和要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，
公司严格执行各项法律法规、公司《章程》及内部管理制度，股东大会、董事会、
监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
    报告期，审计委员会与管理层、内部审计部门与天健会计师事务所（特殊普
通合伙）保持充分有效的沟通，我们在认真听取各方的意见后，积极协调各方工
作，提高内部控制审计工作效率，保证审计工作按计划推进并顺利完成。
四、总体评价
    报告期内，董事会审计委员会依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司内部相关规定，严格遵守相关规定
和要求，勤勉尽责地履行作为自身应尽的义务，不仅密切关注公司的内部审计工
作，而且在不断加强与外部审计机构的有效沟通，充分发挥了审查、监督的作用。
    2023 年，董事会审计委员会将继续按照相关规定，强化责任意识，按照相关
法律法规的要求，审慎、勤勉地履行职责，充分发挥监督功能，继续关注公司的
财务信息、内部控制情况、内部审计工作等，维护公司及全体股东的合法权益。




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                                                       2023 年 3 月 27 日