新大正物业集团股份有限公司
                   2022 年度董事会工作报告

    公司第二届董事会任期即将届满，在 2020 年 4 月至 2023 年 3 月期间，董事
会秉持维护公司和全体股东利益的原则，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东
大会赋予的职责，合法经营、科学决策、规范管理，积极推进重大经营事项及战
略部署实施，带领集团各级组织和广大干部员工积极应对复杂多变的国内外宏观
环境，团结一心、奋力拼搏，实现公司持续、快续、健康发展。


一、过去一年和三年董事会工作回顾
    2022 年，公司董事会坚定战略方向，及时决策，支持管理层积极应对外部
的变化，带领三万多名员工团结奋斗，努力拼搏，推动公司向前发展。
    ——市场拓展仍然保持强劲势头。全年新签合同总额 19.1 亿元，年化饱和
收入 10.11 亿元，比上年新签合同量增长 23.59%。
    ——城市公司发展良好。北京、南京、上海、深圳等重点城市公司营收过亿，
承接一批标志性的大项目，业务布局城市数量达到 28 个省市，116 个城市，总
部所在城市重庆与全国其他城市的占比达到 4:6，基本实现全国化布局。
    ——完成四川和翔环保科技有限公司的收购，打开了环卫新领域，下半年完
成沧恒投资收购的第一阶段工作。
    ——营业收入保持较快增长，全年实现营收 25.98 亿，比上年增长 24.41%，
实现归母净利润 1.86 亿元，比上年增长 11.8%。
    ——资本市场表现稳健，受房地产市场的巨大影响，物业股估值整体大幅下
滑的情况下，公司股价、市盈率、总市值保持平稳，显示投资者对公司发展的认
可和信心。
    回顾公司 2022 年及上市三年以来，面对严峻的外部环境变化，公司董事会
坚定发展信心，坚决推动全国化战略的实施，实现公司阶段性发展目标，主要做
了以下工作：

    （一）聚焦公司发展，推动全国化战略落地实施取得显著成效
    一是坚持市场化发展方向，通过调整营销体系，强化渠道建设，增强市场拓
展能力，新签合同连创新高，2020-2022 年新签年度合同量分别达到 4.7 亿、8.2
亿、10.11 亿，增长幅度分别为 57%、74%、24%，三年新签合同总额超过 45 亿元，
有力地支撑公司持续的内生增长。
    二是坚持人才优先策略，通过大量引进优秀人才，搭建管理团队，推动全国
化步伐。三年来，公司在全国范围内引进各类管理人才 70 人，搭建近 20 个城市
管理团队，促使公司业务布局从上市前的 10 余个城市扩展到 28 个省（直辖市），
116 个城市，取得良好业绩。
    三是坚持公建物业的发展方向，细分业态持续丰富，重点业态取得突破。公
司保持战略定位，坚定公建物业的发展方向，坚持在细分领域产品化、专业化深
耕的策略，抓住市场机会，在重点细分领域集中力量突破市场。三年来，在传统
的公共、学校、商业、园区、住宅的业务结构基础上，不断优化调整，形成了办
公、公共、学校、航空、商住五大新的产品结构，特别是在航空物业、医养物业
领域取得突破，进一步巩固了在公共物业、学校物业、航空物业的领先优势。
    四是坚持规模和效益兼顾的原则，促进公司高质量发展。在全行业追求规模
增长的情况下，公司始终坚持规模和效益兼顾的原则，虽然在快速成长过程中，
利润率有所下滑，但总体上保持了收入和利润同步增长，2020 年公司实现收入
13.18 亿元，归母净利润 1.31 亿元，分别比上年增长 25.01%、25.58%，2021 年
实现收入 20.88 亿元、归母净利润 1.66 亿元，分别比上年增长 58.40%、26.57%，
2022 年实现收入 25.98 亿元、归母净利润 1.86 亿元，分别比上年增长 24.41%、
11.80%。
    综上所述，通过三年全国化战略的推进实施，形成了重庆、成都、北京、上
海、深圳等 14 个重点中心城市的规模化，100 余个城市的业务布局，2022 年在
管面积达到 1.3 亿方。实现三年新签年度合同年均复合增长率 49.83%，三年营
业收入年均复合增长率 35.06%，三年净利润年均复合增长率 20.93%，公司的全
国化战略取得显著成效。

    （二）严格规范运作，提升公司治理水平，树立良好形象
    公司董事会依法规范运作，全体董事在任期内勤勉尽责，对公司经营发展中
的重大问题做出科学、及时决策，为管理层开展工作创造了良好环境。自 2020
年 4 月选举组成第二届董事会至 2022 年底，董事会共召开 16 次会议，主持召开
5 次股东大会，从每年四次的定期报告审核、连续两年实施的股权激励方案的执
行与考核等日常工作，到公司的重大投资决策、公司未来发展战略的研讨等重大
事项，公司全体董事均进行认真研讨、通过积极落实股东大会决议，夯实管理层
责任，实现了各司其职、各尽其责、有效协同。
    董事会严格履行信息披露职责，高度重视披露文件质量，并建立了多种形式
的投资者交流沟通渠道，有效提升了公司经营透明度及投资者对公司未来发展的
信心，促进了公司与投资者之间的良性互动，在 2020 年、2021 年连续两年获得
深交所信息披露 A 类评级，以及证券时报社主办的第十三届中国上市公司投资者
关系天马奖 “中国上市公司投资者关系最佳董事会奖”。同时，董事会结合公司
战略发展目标和经营管理需要，持续完善上市公司法人治理架构，加强内部控制
和风险管理体系建设，任期内公司规范运营和治理水平提高，切实保障了公司和
全体股东的合法权益，获评 “2020 中国最佳上市公司董事会”。

    （三）承担社会责任，做到客户服务保障和防控两手抓
    公司自创立以来，秉持“做一家好企业”的初心，坚持“社会、企业、员工
和谐进步”的核心价值观与“真诚专业，不负所托”的服务理念，长期固守“以
客户为本”不动摇，坚定地通过为客户创造价值赢得客户的认同。2020 年以来
的三年间，面对突如其来的外部不利因素对全球经济和社会的正常运行产生的巨
大影响，公司始终固守客户现场服务品质不下滑，在极端困难的情况下保障客户
日常运营正常进行。公司成立集团、业务单元、项目三级防控指挥部，统筹防控
组织指挥、信息畅通及事件处置，先后制定了防控工作指南、防控应急处置预案
及重点风险岗位防控操作规程 10 余项。各项目严格按照属地政府、甲方和公司
的要求，落实防控措施，以专业服务和实际行动为客户项目的稳定运营提供支持。
    同时，公司始终把员工健康安全放在第一位，通过发布防控工作指南、应急
预案、人员防护及重要岗位操作规程等，指导各业务单元、项目做好对应防控工
作，认真落实员工关爱措施，做好自身的防范与服务工作，实现防控期间员工、
客户零群体感染。
    公司积极履行社会责任，协助政府和社区基层防护治理。公司维系着机关、
机场、地铁、高速公路服务区等确保城市运行的办公与公共设施领域正常运转，
并在社区防控中主动承担宣传、出入管控、重点消杀等主要工作，突显了物业管
理作为城市运行和百姓美好生活保障基础性行业的价值。

    （四）关注企业未来，制定《五五战略规划》并推动实施
    公司于 2019 年 12 月完成 A 股发行上市，资本实力和风险抵御能力得到增强，
也为未来进一步发展提供了良好条件。面对当时国内宏观环境及物业行业发生的
前所未有的剧变，董事会在 2013 年罗兰贝格编制的战略规划及 2019 年德勤咨询
战略梳理的基础上，进一步分析了物业行业未来演变的趋势，就集团未来战略定
位、发展方向、商业逻辑、实施路径、战略支撑等开展深入研讨，于 2021 年完
成《五五战略规划》的研究编制，明确了 2021 年至 2025 年期间的 12345 总体战
略规划。
    为推动五五战略顺利实施，公司积极开展战略宣贯培训，在集团范围内对战
略目的、实施步骤等展开广泛宣传，落地战略目标分解，并建立相应考核评价机
制，构建了相互衔接的战略执行闭环体系，使战略实施成为集团上下的统一和自
觉行动。同时，基于整个五五期间组织裂变、规模扩张的实际情况，公司加强对
企业文化宣贯和落地执行，加速文化融合，在集团上下形成文化共识，推动文化
建设与发展战略的深度融合。

    （五）健全激励体系，激活发展动力
    为了推动新战略的落地实施，公司持续建立健全中长期激励体系。2020 年，
董事会完善了合伙平台的考核机制，同时针对新进入的中高管，推出了 2021 年
和 2022 年的限制性股票激励计划，根据公司全国化战略和人才战略，又推出了
城市合伙人计划，编制发布《城市合伙人激励制度》，对重点中心城市管理团队
按合伙人机制共同合伙创业，增强了城市公司团队干事创业的积极性，并设立城
市合伙人管理委员会推动落地实施。去年下半年，公司开始实施项目合伙人方案，
从而构建起多层次、全方位的合伙人制度，形成制度化的长期激励体系，以激励
人才，激发公司发展的内生动力。

    （六）严把内控规范，稳固发展基石
    董事会认为规范运作是长期经营的前提和底线，按照监管要求结合自身战略
目标与经营情况，持续完善上市公司法人治理架构，加强内部控制和风险管理体
系建设，通过制定制度、完善措施、风险防范和有效监督来促进战略目标的实现。
公司积极组织董监高及相关责任人员参加监管部门、保荐机构合规培训，并在公
司内部会议及日常工作过程中积极开展信息披露及规范运作相关培训、宣导，并
以多种形式与投资者保持了良好的沟通。公司自上市以来已连续 2 年获得深圳证
券交易所信息披露 A 类评级，获得监管机构的肯定。
二、第三届董事会工作建议

    （一）优化法人治理结构，提升公司治理水平
    根据国家对上市公司监管政策的变化，结合证监会、交易所等监管机构新颁
布或修订的各项法规文件与公司下一个阶段的发展战略的实际需要，董事会将在
2023 年对包括《公司章程》、三会议事规则等系列规章制度进行系统性的梳理及
修订，进一步明确股东大会、董事会、监事会与管理层的职责权限与运行规划，
完善公司内部控制管理制度，促进公司法人治理和内控体系更加健全、规范，为
公司治理提升提供制度保障。根据董事会运行的实际需求，为更加突出各专委会
的定位和特点，让履职方向更加精准聚焦、专业高效，董事会将全面修订相关专
委会工作细则，明确对应责权及工作程序，确保专委会更好地发挥作用。

    （二）全面推动《五五战略》实施，促进公司高质量发展
    公司制定的《五五战略规划》详细地描绘了公司 2020-2025 年的发展蓝图，
从前 2 年的实践来看，方向、路径、策略和措施都是符合行业的发展趋势和公司
的实际的，必须保持战略定力，继续优化调整，坚定不移地推动战略实施。
    鉴于三年来外部不利因素的影响冲击，在坚持总的发展目标不变的情况下，
有必要对公司发展节奏作出适当的调整，以 2022 年的经营结果为基点，对后三
年的发展速度、目标做出适当的优化和调整。
    继续优化产品结构，集中资源在航空物业、学校物业、医养物业等领域扩大
规模、创新模式，形成领先优势，巩固公司在公建物业基础服务方面的地位。
    加大科技投入，推动业务数字化取得突破性进展，一方面通过科技进步在提
质增效上取得实质成果；另一方面跟上科技发展的趋势，满足客户不断变化和增
长的需求，形成公司在数字化创新领域的新业务。
    继续探索城市服务新领域的发展机会和业务模式，形成公司可实际运营的具
体业务，重点支持四川和翔环保科技有限公司在城市环卫、市政、维修、景区等
综合服务模式的建立和发展，探索通过老旧小区改造与社区治理相结合的未来社
区运营模式，通过未来三年的努力，打造公司的第二增长曲线。
    要综合利用市场的力量、资本的力量、科技的力量、人才的力量，驱动公司
战略落地，在未来保持较高的增长速度，稳定的投资收益，可持续的发展韧性，
实现高质量的发展。
    （三）强化各级班子建设和企业文化建设
    随着企业的发展，规模的扩张，组织更加庞大，管理更加复杂，要及时对内
部组织进行调整，管理进行优化，流程进行梳理，构建适应集团化，全国化的管
理体系。要加强集团、事业部、城市公司与各专业公司、控股子公司的领导班子
建设，打造一支职业化的管理团队。进一步完善合伙人机制，继续吸引、壮大、
培育一支有共同理想和目标的创业者队伍。支持配合党委工作，加强党建引领，
坚定正确的政治方向和政治站位。用共同的使命和愿景引领广大干部为理想和目
标奋斗，用共同的核心价值观和理念规范干部的行为，用共同创业的合伙人机制，
建立起利益共同体，事业共同体和命运共同体，加速干部与团队的文化融合，促
进企业长期可持续健康发展。