证券代码：002969           证券简称：嘉美包装          公告编号：2019-006



                嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
               关于第一届监事会第七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
七次会议通知于 2019 年 12 月 5 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 12
月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由
监事会主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。全体监事逐项审议并通过了如下议案：
   一、      审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用的议案》
    监事会认为：监事会认为公司本次使用的募集资金置换公司前期已投入募投
项目的自筹资金，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。公司监事会同意同意通
过该议案。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用 的公告》（公告编号：
2019-010）。

    表决结果，同意3票，反对0票，弃权0票。


   二、      审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
    监事会认为：公司本次拟使用募集资金对全资子公司进行增资的事项，符合
公司首次公开发行股票的募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项
目的顺利实施，改善全资子公司的负债结构，不存在损害全体股东利益的情形。
本次增资不涉及关联交易，公司监事会同意公司使用募集资金向四川华冠、简阳
嘉美增资。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资

金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。

    表决结果，同意3票，反对0票，弃权0票


   三、      审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副
总经理的公告》（公告编号：2019-008）。

    表决结果，同意3票，反对0票，弃权0票


   四、      审议并通过《关于公司为福建冠盖与中远海运融资租赁业务提供担
      保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担
保的公告》（公告编号：2019-007）。

    表决结果，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、      审议并通过《关于公司为福建铭冠与中远海运融资租赁业务提供担
      保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担
保的公告》（公告编号：2019-007）。

    表决结果，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     六、 备查文件
   《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告。




             嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                        监事会
                            2019 年 12 月 09 日