证券代码：002969           证券简称：嘉美包装         公告编号：2019-012



               嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
          关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月
9 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第二
次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

    一、 召开会议的基本情况
    1. 会议届次：2019 年第二次临时股东大会

    2. 会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第一届董事会第二十六次会议
审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    4. 会议召开时间：

    1) 现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日（星期三）14:00
    2) 网络投票时间。2019 年 12 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 25 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统平
台（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体

时间为：2019 年 12 月 25 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
       5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       1) 现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
       2) 网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

                                    1
形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会
股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东
应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。
       6. 会议的股权登记日：2019 年 12 月 18 日（星期三）
       7. 出席对象
  （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师；
   （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8. 会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号公司会议室。

       二、 会议审议事项
   1.会议审议的议案
  （1）《关于修订公司新章程并办理工商变更登记的议案》。

   2.特别提示和说明
   （1）上述议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2019 年 12 月 9 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（htp：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   （2）上述议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。



       三、 议案编码
                表1   2019 年第二次临时股东大会议案编码一览表
                                                                    备注
 议案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
 100          总议案：代表以下所有提案                              √
 1.00         《关于修订公司新章程并办理工商变更登记的议案》        √


                                         2
    四、 现场会议登记方法
   1. 登记时间：2019 年 12 月 23 日，上午 9：00 至 11：00，下午 14：00 至
16：00
   2. 登记地点：公司会议室
   书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号。信函上请注明“嘉

美包装 2019 年第二次临时股东大会”字样。
    邮编：239000
    联系电话：0550-6821910
   传真号码：0550-6821930
   邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com

   3. 登记方式：
   （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人有效身份证件办理登记：委托代理人出席会议的，代理人需持书
面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份

证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
   （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证
件，股票账户卡办理登记：自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人
有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。

   （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
   （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前 30 分钟携带相

关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会
议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
   4、会议联系方式


                                   3
   （1）联系人：陈强，张素会
   （2）电话：0550-6821910
   （3）传真：0550-6821930

   （4）电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com
   5、会议费用：本次股东大会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿及交
通等费用自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具
体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。



    六、备查文件
   第一届董事会第二十六次会议决议。



   七、相关附件
   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

   附件二：《授权委托书》
   附件三：《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大
会参会登记表》


    特此公告。


                                      嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 12 月 9 日




                                  4
     附件一：



                        参加网络投票的具体操作流程


     一、 网络投票的程序
     1、投票代码：362969；
     2、投票简称：嘉美投票；
     3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填

报表决意见：同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票的时间为 2019 年 12 月 25 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：
00
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1．通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 25 日 09:15 至 15：
00 的任意时间。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆 http//witp.chinfo.com.cn

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                     5
       附件二



                                         授权委托书


       兹全权委托                      （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食
品包装（滁州）股份有限公司 2019 年 12 月 25 日召开的 2019 年度第二次临时股

东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，
表決议案附后。
       上述委托代理人有权根据自己的意见代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股
份有限公司 2019 年 12 月 25 日召开的 2019 年度第二次临时股东大会议案根据自
己的意愿代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人

承担。


                                                  备注             表决情况
                                                 该列打勾
议案编码                 提案名称
                                                 的栏目可   同意    反对      弃权
                                                 以投票
 100            总议案：代表以下所有提案           √
 非累积投票提案
 1.00      《关于修订公司新章程并办理              √
                工商变更登记的议案》

    注：请在“同意”、“反对”“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，

不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。



委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：         年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会

结束时止。
                                             6
附件三：



                  嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                2019 年第二次临时股东大会参会登记表



单位名称/姓名

身份证号码/统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）

股东账号

持股数量

股份性质

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注事项
   注：截止本次股权登记日 2019 年 12 月 18 日下午 15：00 交易结束时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。




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