北京国枫律师事务所
             关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会的法律意见书
                       国枫律股字[2019] A0609号



致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司）



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称

“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从

业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律

师出席贵公司 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本

法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合

法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及

重大遗漏。



    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何

目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。



    根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》

的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所

律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见

如下：

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    一、本次会议的召集、召开程序


    （一）本次会议的召集


    经查验，本次会议由贵公司第一届董事会第二十六次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于2019年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站
（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《嘉
美食品包装（滁州）股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通
知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具
体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席
本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了
本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。


    （二）本次会议的召开


    贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。


    本次会议的现场会议于2019年12月25日在：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路
189号公司会议室如期召开，由贵公司董事长陈民主持。本次会议通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月25日上午9:30-11:30和下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月25
日上午9:15至15:00期间的任意时间。


    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知
所载明的相关内容一致。


    综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
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   二、本次会议召集人和出席会议人员的资格



   本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司

章程》规定的召集人的资格。


   根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明
文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议
股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）共计17人，代表股份817,765,557股，占公司股
份总数的85.8428%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议现场会议
的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。


   经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所
交易系统和互联网投票系统进行认证。


   三、本次会议的表决程序和表决结果



   经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明

的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通

过了以下议案：



    《关于修订公司新章程并办理工商登记变更的议案》
   表决结果：同意817,764,557股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；
反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权500股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0001%。


   本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与
计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投
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票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案
的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。


   经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。


   综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，合法有效。


   四、结论性意见



   综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合

法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会

议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法

有效。



   本法律意见书一式叁份。




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