证券代码：002969          证券简称：嘉美包装           公告编号：2020-004



              嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
           关于第一届董事会第二十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、会议召开和出席情况

    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十七次会议于 2020 年 1 月 31 日以电子邮件发出会议通知，会议于 2020 年 2
月 11 日上午 10:00 以通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 人，实际参加会
议的董事 9 人，本次会议由董事长陈民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、 议案审议情况

    (一)    审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。

    独立董事发表意见：公司拟使用不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，期限不超过 12 个月，是在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的
前提下，目的是为了提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股
东的利益，并且，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会影响募集资金投资项目
的正常建设及进展，也未变相改变募集资金用途，符合相关法律、法规及规范性
文件的规定。独立董事同意通过该议案。
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (二)   审议并通过《关于为子公司担保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司担
保的公告》（公告编号：2020-007）。

    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、 备查文件
   《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》




                                     嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 2 月 11 日